Ухвала суду № 49301735, 16.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1782/15

Справа №200/4797/15-к

УХВАЛА

16 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Гільдія будівельників, які зберігаються у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, з можливістю їх вилучення, а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ Гільдія будівельників № 37514000178204, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

документів, щодо надання кредитів ТОВ Гільдія будівельників, розміщення ним депозитів в установі банку;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 37514000178204 з 01.08.14 по 31.01.15;

документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 37514000178204 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;

платіжних доручень ТОВ Гільдія будівельників по рахунку № 37514000178204 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів про встановлення та обслуговування ТОВ Гільдія будівельників системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2014 року між Державним підприємством водних шляхів (ДПВШ) Укрводшлях (код ЄДРПОУ 03150102, м. Київ) та ТОВ Гільдія будівельників (код ЄДРПОУ 38753690, м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів ДПВШ Укрводшлях (код ЄДРПОУ 14287525, м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених грунтів, а фактично - піска) ДПВШ Укрводшлях під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ Гільдія будівельників, яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ Дніпровський завод будівельних матеріалів, ТОВ Селікатчик, ТОВ Пристань Новомосковськ, ТОВ Перспектива-Самара та ТОВ Торговий дім Еліт-сервіс.

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ Гільдія будівельників протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ Карней Україна (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_3А.), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ЄН-ГРУПП (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ Гласско (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ Укрводшлях, ТОВ Гільдія будівельників, ТОВ Карней Україна, ТОВ ЄН-Груп та ТОВ Гласско діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.

Згідно інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ Гільдія будівельників, які знаходяться на обліку у ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зазначене підприємство під час своєї фінансово-господарської діяльності протягом вересня-грудня 2014 року користувалося наступними банківськими рахунками, відкритими:

- в ПАТ КБ Приватбанк (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), код банку (МФО) 305299 - №№ 26057050222657, 26002050239747;

- ПАТ Укрсоцбанк № 260070011066334;

- Філії ПАТ УніКредит Банк у м. Києві № 26005010011800;

- Головному управлінні Державного казначейства Дніпропетровської області № 37514000178204.

Отже, у Головному управлінні Державного казначейства Дніпропетровської області знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Гільдія будівельників, зокрема відомості про стан операцій, зняття готівки, рух грошових коштів підприємства, у т.ч. які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 37514000178204 ТОВ Гільдія будівельників, необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариством коштів за придбану продукцію, отримання коштів при подальшому її збуті покупцям, а також для проведення податкової перевірки субєкта підприємницької діяльності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Вилучення їх в оригіналах необхідне для досягнення мети отримання доступу до даних документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Головному управлінню Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд.1 надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ Гільдія будівельників, з можливістю їх вилучення, а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ Гільдія будівельників № 37514000178204, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

документів, щодо надання кредитів ТОВ Гільдія будівельників, розміщення ним депозитів в установі банку;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 37514000178204 з 01.08.14 по 31.01.15;

документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 37514000178204 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;

платіжних доручень ТОВ Гільдія будівельників по рахунку № 37514000178204 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів про встановлення та обслуговування ТОВ Гільдія будівельників системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова