Ухвала суду № 49301717, 16.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/4832/15-к

Провадження № 1-кс/200/1817/15

У Х В А Л А

14 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014100070006358 від 05.09.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

14 березня 2015 року слідчий СВ Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Демідов Ю.І. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Юдіна Я.В. звернувся до Бабушкінського районного суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування і вилучення документів (договорів, контрактів), які підтверджують здійснення незаконної діяльності кредитної спілки "Соціум", комп'ютерної техніки на якій може знаходитись інформація або відомості стосовно проведення незаконної діяльності кредитної спілки, грошові кошти, якими незаконно заволоділи посадові особи кредитної спілки "Соціум", інші речові докази, предмети, цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою відшукання самого ОСОБА_3

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що 04.09.2014 року до Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_8, про те, що в період часу з 02.09.2013 до 04.09.2014 року посадові особи кредитної спілки "Соціум" (код ЄРДПОУ 25724681), що розташована в АДРЕСА_2, а головне відділення якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами як вкладника, спричинивши йому матеріальну шкоду. У подальшому, оскільки від вкладників кредитної спілки "Соціум" почали надходити заяви про злочини, вчинені аналогічним способом, і які за територією були вчинені за місцем розташування головного офісу спілки, які надалі були внесені до ЄРДР, було прийнято рішення про об'єднання вищевказаних кримінальних проваджень за № 12014100070006358 від 05.09.2014 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

За аналогічним фактом впродовж розслідування кримінального провадження до СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулось більше 100 осіб - колишніх вкладників кредитної спілки "Соціум", яких було визнано потерпілими.

Згідно з інформації отриманої з ЄДР ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, дата призначення на посаду 01.02.2013 року, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3.

Згідно з інформації наданої у ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська у користуванні КС "Соціум" (код ЄРДПОУ 25724681) знаходяться такі відкриті банківські рахунки: у ПАТ "Приватбанк" МФО: 305299, а саме - №260460009321 від 13.10.2011 року, №26554057000825 від 12.01.2010 року, №26508057000053 від 12.01.2010 року; у ДФ ПАТ "Інпромбанк" МФО: 306986, а саме: №26003013000005 від 14.12.1999 року, №26003013000005 від 23.11.1999 року; у ДФ АБ "Укооспіллка" МФО: 306566 - " 26504001013105 від15.05.2003 року; у ДОДАТ "Райффайзенбанкаваль" м. Дніпропетровськ, МФО: 305653 - №26100018480100 від 23.11.1999.

В ході проведення досудового розслідування 04.03.2015 до СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області звернулась гр. ОСОБА_5 з заявою про визнання її потерпілою у вказаному кримінальному провадженні, так як вона була вкладником кредитної спілки "Соціум" і їй завдано матеріальну шкоду на ряду з іншими потерпілими ошуканими аналогічним способом кредитною спілкою. В подальшому гр. ОСОБА_5 було допитано як потерпілу, та встановлено, що вона була вкладником кредитної спілки та зробила внесок на депозитний рахунок в розмірі 10000 гри. строком на 18 місяців під 27 % до 23.02.2015 року. Протягом дії депозитного договору проценти вона не отримувала та хотіла їх зняти однією сумою при закінченні строку дії договору. Договір вона укладала з ОСОБА_3. В кінці серпня 2014 року її хлопець - ОСОБА_6, розповів про розмову двох чоловіків які сиділи в ресторані поруч з ним, які розмовляли про кредитну спілку "Соціум", одного із співбесідників звали ОСОБА_3, в ході розмови вони розмовляли про плани інвестування великої кількості грошей, в ході розмови вони розмовляли про те, що хочуть відкрити обмінник по АДРЕСА_4 Поспілкувавшись зі своїм хлопцем потерпіла вирішила перевірити чи все гаразд з її вкладом. Прийшовши до відділення спілки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, її запевнили, що з її вкладом все гаразд і що немає причин турбуватися. Після закінчення строку дії договору вона знову прийшла до відділення спілки і дізналась про те, що вказана спілка не працює вже і, що вона ошукала багатьох людей, це і стало причиною звернення до міліції.

З допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що вони перебуваючи в ресторані "Репортер" стали свідком розмови двох чоловіків, одного із них, як вони зрозуміли звали ОСОБА_3, про те, що вони хотіли відкрити новий бізнес, розпорядившись грошима, що були в кредитній спілці "Соціум", та бажали розпочати здійснювати обмінні операції грошей за адресою: АДРЕСА_1. З їх розмови та тих фраз, що вони чули їм здалось, що той хлопець, якого називали ОСОБА_3 повинен був зникнути. Ця розмова їм здалась підозрілою і оскільки дівчина ОСОБА_6 була вкладником кредитної спілки "Соціум" вони вирішили її попередити про почуту розмову, однак як ОСОБА_6 стало відомо у подальшому, то її запевнили в тому, що ніяких проблем у спілки не має і що все буде добре з її вкладом та відмовили її забирати вклад. Після того як ОСОБА_5 . дізналась про шахрайські дії відносно неї, вони впевнились за розміщеною фотографією в Інтернеті, в тому,що чоловік який сидів за сусіднім столиком на ім'я ОСОБА_3

В ході відпрацювання оперативним співробітниками Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області місця перебування грошових коштів, якими незаконно заволоділи посадові особи кредитної спілки "Соціум", встановлено, що вони можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_1 де за допомогою них здійснюються незаконні фінансові операції, крім того за вказаною адресою була помічена особа, яка за зовнішніми ознаками нагадувала ОСОБА_3, місце перебування якого в ході проведення досудового розслідування по вказаному провадженню не встановлено.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи (договори, контракти), які підтверджують здійснення незаконної діяльності кредитної спілки "Соціум".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Демідова Ю.І.- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Демідову Ю.І. один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування і вилучення документів (договорів, контрактів), які підтверджують здійснення незаконної діяльності кредитної спілки "Соціум", комп'ютерної техніки на якій може знаходитись інформація або відомості стосовно проведення незаконної діяльності кредитної спілки, грошових коштів, якими незаконно заволоділи посадові особи кредитної спілки "Соціум", інші речові докази, предмети, цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою відшукання самого ОСОБА_3.

Строк дії ухвали - до 14 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова