Ухвала суду № 49301603, 05.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1581/15

Справа №200/4189/15-к

УХВАЛА

05 березня 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, а саме: усіх документів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №25608799256011, поточного рахунку №12Н/НОМЕР_1, на який здійснювалося перерахування пенсійних виплат від УПФ в Жовтневому районі м. Дніпропетровськ, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- оригінали справи ОСОБА_3 в повному обсязі, в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, договорів на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період 07.11.2006 по 28.02.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 07.11.2006 до 28.02.2015 з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи Приват24 (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи Приват24 за період з 07.11.2006 до 02.03.2015;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку №25608799256011, поточного рахунку №12Н/НОМЕР_1 з 07.11.2006 року сьогодні.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_3 та невстановлений слідством співучасник злочину, у період з грудня 2006 року по лютий 2015 року, маючи умисел на заволодіння державними грошовими коштами Пенсійного фонду України, надали до Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського буд.1А, завідомо підроблені документи, а саме: трудову книжку серії БТ-ІІ № 6159402 на ім'я ОСОБА_3, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 1022 від 15.06.2006, довідку уточнюючу особливий характер роботи або умов праці, необхідні для призначення пільгової пенсії від 19.05.2006, згідно якої остання працювала на посаді терміста на нагрівальних печах, видані ВАТ ДЗ Красний Профінтерн на імя ОСОБА_3, згідно яких остання мала право на отримання пільгової пенсії за віком при неповному пільговому стажі, у зв'язку зі зниженням пенсійного віку.

Працівники Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м.Дніпропетровська, будучи введені в оману невстановленими слідством співучасниками злочину, на підставі заяви ОСОБА_3 про призначення пенсії від 20.12.2006 та протоколу № 1955 від 27.12.2006 комісії Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, призначили останній щомісячне пенсійне забезпечення у розмірі 803,95 грн.

У період з грудня 2006 року по лютий 2015 року ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством співучасником злочину, за допомогою пластикової платіжної картки, незаконно отримали в платіжних терміналах ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, ЄДРПОУ № 14360570) з розрахункового рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти на загальну суму 147510,22 грн., перераховані останній Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, завдавши збитків державі, в особі Пенсійного фонду України, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що перерахування пенсійних виплат ОСОБА_3 здійснювалосяся на поточний рахунок №12Н/НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), відділення ТОБО №137, розрахунковий рахунок банку №25608799256011.

Крім того, в ході кримінального провадження виникла необхідність в отриманні вільних зразків ОСОБА_3 для проведення почеркознавчої експертизи, але як повідомила остання, в неї відсутні достатня кількість документів, які містять вільні зразки її почерку та підпису.

Таким чином в ПАТ КБ ПриватБанк знаходяться документи, щодо відкриття та використання поточного рахунку №12Н/НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), відділення ТОБО №137, розрахунковий рахунок банку №25608799256011, щодо перерахування пенсійних виплат ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які мають значення для встановлення фактів у провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в звязку з чим, їх необхідно вилучити, а також вищевказані документи необхідні для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стригі М.М. тимчасовий доступ щостановлятьбанківськутаємницю та перебувають у володінніюридичної особи - ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, а саме: усіхдокументівПономарьовоїСвітланиЄвгенівни, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі, щостосуютьсявідкриття та функціонуваннярозрахунковогорахунку №25608799256011, поточного рахунку №12Н/НОМЕР_1, на якийздійснювалосяперерахуванняпенсійнихвиплатвід УПФ в Жовтневому районі м. Дніпропетровськ, тобтоінформації, яка стала відома банку в процесіобслуговуванняклієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- оригінали справи ОСОБА_3 в повному обсязі, в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, договорів на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період 07.11.2006 по 28.02.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 07.11.2006 до 28.02.2015 з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи Приват24 (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи Приват24 за період з 07.11.2006 до 02.03.2015;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку №25608799256011, поточного рахунку №12Н/НОМЕР_1 з 07.11.2006 року по 02.03.2015 року.

ОСОБА_1 дії ухвали до 05 квітня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова