Ухвала суду № 49301556, 27.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1368/15

Справа №200/3690/15-к

УХВАЛА

27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:

актів перевірок з порушення податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ Карней Україна, код ЄДРПОУ 37901048, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Криворізька, 72, завірених копій додатків №5 до декларації з ПДВ ТОВ Гільдія будівельників, код ЄДРПОУ 38753690 та до податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 року по 26.02.2015 року, актів податкових перевірок за вказаний період часу, особової справи ТОВ Карней Україна та інформації, щодо відкритих ТОВ Карней Україна банківських рахунків,

що знаходяться у володінні Лівобережної ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, пр..ім.Газета Правда, 95а.

Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2014 року між Державним підприємством водних шляхів (ДПВШ) Укрводшлях (код ЄДРПОУ 03150102, м. Київ) та ТОВ Гільдія будівельників (код ЄДРПОУ 38753690, м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів ДПВШ Укрводшлях (код ЄДРПОУ 14287525, м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених ґрунтів, а фактично - піску) ДПВШ Укрводшлях під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ Гільдія будівельників, яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ Дніпровський завод будівельних матеріалів, ТОВ Селікатчик, ТОВ Пристань Новомосковськ, ТОВ Перспектива-Самара та ТОВ Торговий дім Еліт-сервіс.

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ Гільдія будівельників протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ Карней Україна (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_3А.), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ЄН-ГРУПП (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ Гласско (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ Укрводшлях, ТОВ Гільдія будівельників, ТОВ Карней Україна, ТОВ ЄН-Груп та ТОВ Гласско діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.

Проведеним розслідуванням встановлено, що фактично офіс ДПВШ Укрводшлях знаходиться за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Сагайдачного, б. 12, де зберігається його установча та фінансово-господарська документація щодо вищевикладених обставин злочинної діяльності.

Встановлено, що ТОВ Карней Україна код ЄДРПОУ 37901048, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Криворізька, 72, зареєстровано в Лівобережній ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, пр..ім.Газета Правда, 95а.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Лівобережної ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Лівобережної ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Лівобережній ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, пр..ім.Газета Правда, 95а надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

актів перевірок з порушення податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ Карней Україна, код ЄДРПОУ 37901048, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Криворізька, 72, завірених копій додатків №5 до декларації з ПДВ ТОВ Гільдія будівельників, код ЄДРПОУ 38753690 та до податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 року по 26.02.2015 року, актів податкових перевірок за вказаний період часу, особової справи ТОВ Карней Україна та інформації, щодо відкритих ТОВ Карней Україна банківських рахунків.

Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова