Ухвала суду № 49301545, 06.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1610/15

Справа №200/4299/15-к

УХВАЛА

06 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Захарчук Н.В., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" код ЄДРПОУ 09807856, що за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Костенка, будинок, 6 по розрахунковому рахунку № 26004119522980, відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю Теплогазстрой код за ЄДРПОУ 33416308, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2012 року по 01.03.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому носії, які повною мірою відображають проведення операцій.

Відповідно до клопотання слідчого, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження №42015040000000079, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 прокуратурою Дніпропетровської області за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Червоненської сільської ради Криворізького району, які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Теплогазстрой, у грудні 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ Теплогазстрой, достовірно знаючи, що роботи з поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території Червоненської сільської ради не виконані, внесли недостовірні дані в акти приймання виконаних робіт ТОВ Теплогазстрой, внаслідок чого на рахунок підприємства безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 3 921,00 тис. гривень, чим заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.364 КК України.

Так, за результатами вивчення документів, що стали підставою для проведення процедури закупівлі та документації з проведення конкурсних торгів було зясовано, що на виконання Програми Охорона навколишнього природного середовища Червоненської сільської ради Криворізького району на 2011-2014 роки сільською радою замовлено у ПП Універсаогазбуд виготовлення проектно-кошторисної документації по обєкту Поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території червоненької сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області та спільно із представником ПП Універсалгазбуд 28.05.2014 року обстежено земельну ділянку площею 38 га, на території якої планувалось проводити роботи.

Відповідно до річного плану закупівель на 2014 рік та згідно з вимогами ст.10 ЗУ Про здійснення державних закупівель (далі Закон), 26.09.2014 Червоненською сільською радою га веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було розмішено оголошення про проведення відкритих конкурсних торгів на виконання робіт з поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

До Замовника закупівлі надійшло 3 цінові пропозиції від наступних підприємств:: ПП Універсалгазбуд код ЄДРПОУ 34195762, ТОВ Теплогазстрой код ЄДРПОУ 33416308 та ТОВ Укртрансбрікет код ЄДРПОУ 36935542. За результатами розкриття (протокол від 24.10.2014) та оцінки (протокол від 28.10.2014) пропозицій учасників конкурсних торгів було відхилено цінову пропозицію ТОВ Укртрансбрікет у звязку з недотриманням вимог кваліфікаційних умов, акцептовано пропозицію ТОВ Теплогазстрой та з останнім укладено договір №30/2014 від 18.11.2014на виконання робіт з поліпшення малопродуктивних земельних угідь на суму 4 818 тис.грн. (з ПДВ).

Вивченням матеріалів проведення процедури закупівлі встановлено порушення вимог ЗУ Про здійснення державних закупівель. Так, згідно зі ст.16 Закону та відповідно до п.1 Додатку 2 Документації конкурсних торгів, учасник зобовязаних подати Замовнику документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт.

Разом з тим, на час розкриття та оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів ТОВ Теплогазстрой у відповідній довідці (Додатку 2) зазначено про відсутність у підприємства власної техніки та про наміри орендувати техніку. При цьому, договір оренди будь-якої техніки підприємством не надано, та відповідно до листа Держсільгоспінспекції станом на момент проведення конкурсних торгів та на даний час за ТОВ теплогазстрой не зареєстровано жодної техніки. Зазначене свідчить про порушення ТОВ Теплогазстрой кваліфікаційних вимог (критеріїв) Конкурсної документації.

Крім цього, вивченням актів приймання виконаних ТОВ Теплогазстрой робіт №1,2 форми КБ-2в за грудень 2014 року зясовано, що підприємство у грудні 2014 року виконало роботи з викорчовування дерев, густого чагарника і дрібнолісся, обробки деревини, створення дров, розбирання бетонних фундаментів, засипання траншей та котлованів, розроблення грунту, перевезення сміття, каменів, деревини. За вказані роботи, з місцевого бюджету на рахунок підприємства було перераховано кошти у сумі 3 921 тис. грн.

Разом з тим, виїздом на місце із залученням представника Червоненської сільської ради та спеціаліста ДП Дніпропетровський науково-дослідний інститут землеустрою встановлено, що роботи фактично не виконані, на земельній ділянці площею 38 га розташовано цілі дерева, густі чагарники, скупчення зрізаних гілок та стовбурів. На вказаній земельній ділянці не встановлено ані бетонного фундаменту (його залишків), ані траншей, ям (котлованів), ані свіжих слідів земельних насипів (зрівняного грунту), що підтверджується комісійним актом обстеження земельної ділянки від 04.02.2015 та довідкою спеціаліста ДП Дніпропетровський науково-дослідний інститут землеустрою від 04.02.2015. При цьому, опитаний голова Червоненської сільської ради пояснив, що він у грудні 2014 року, як представник замовника, на вказану земельну ділянку не виїжджав, обсяги фактично виконаних робіт не перевіряв, але акти виконаних робіт підписав, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ Теплогазстрой.

Таким чином, службові особи Червоненської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Теплогазстрой, у грудні 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ Теплогазстрой, достовірно знаючи, що роботи з поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території Червоненської сільської ради не виконані, внесли недостовірні дані в акти приймання виконаних ТОВ Теплогазстрой робіт №№1,2 форми КБ-2в за грудень 2014 року, внаслідок чого на рахунок підприємства безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 3 921 тис.грн. та заподіяно тяжкі наслідки інтересам держави.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року документи, питання про надання тимчасового доступу до яких порушується у цьому клопотанні та які зберігаються в КФ АТ Банк Фінанси та кредит, містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Однак, саме у звязку зі своєю специфічністю ці банківські документи є свого роду унікальними, виготовленими у одному екземплярі, а тому не можуть зберігатися в будь якому іншому місці чи у іншої особи. Довести ж іншими способами обставини, які стосуються посадових осіб ТОВ Теплогазстрой та обставини, які стосуються розміру витрачених коштів, інформацію про їх одержувачів, не надається можливим, а тому виникла необхідність проведення їх вилучення.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник КФ АТ Банк Фінанси та кредит в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Криворізької центральної обєднаної державної податкової інспекції КФ АТ Банк Фінанси та кредит мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, визначення розміру шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

\

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" / КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ/, код ЄДРПОУ 09807856, що за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Костенка, будинок, 6, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26004119522980, відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю Теплогазстрой код за ЄДРПОУ 33416308, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2012 року по 01.03.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому носії, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 06 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_2

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_2