Ухвала суду № 49301497, 27.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/3835/15-к

Провадження № 1-кс/200/1459/15

У Х В А Л А

27 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040640000721 від 20.02. 2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

27 лютого 2015 року старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугін Є.П. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів, що підтверджують факт шахрайських дій, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, бланків договорів, укладених договорів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів з сім-картками операторів мобільного зв'язку, бухгалтерської документації, право установчих документів та інших доказів і предметів, що мають значення для встановлення істини по справі, задля повного та всебічного відпрацювання вищевказаного об'єкту.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 20.02.2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що 19.02.2015 року приблизно о 13 год. 50 хв. невстановлена особа знаходячись у приміщенні АДРЕСА_1, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартир, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_2, чим спричинила останньому матеріальну шкоду розмір якої встановлюється.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за № 12015040640000721 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040640000721 у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 вказав, що 19.02.2015 він звернувся за номером телефону НОМЕР_1 до агентства нерухомості, з метою знайти квартиру для оренди. За вказаним номером телефону йому запропонували приїхати до їх офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1. Того ж дня, ОСОБА_2 приїхав в зазначене агентство нерухомості, за вище зазначеною адресою, де працівники запропонували йому укласти договір про надання інформаційних послуг про здачу житла в оренду, на що він погодився. За умовами договору, він був зобов'язаний сплатити грошові кошти у розмірі 3700 грн. за перший місяць оренди житла, яке зобов'язувалось надати агентство нерухомості. Після сплати грошових коштів потерпілим та укладання договору, працівники агентства надали не існуючу адресу квартири, та зникли з грошовими коштами, чим спричинили матеріальний шкоду ОСОБА_2 у розмірі 3700 грн.

На території Бабушкінського району м.Дніпропетровська розташовані аналогічні установи, працівники яких, шляхом повідомлення подібних неправдивих відомостей, під приводом здачі в оренду квартир, заволодівають грошовими коштами громадян України.

Так, за вказаними фактами відомості внесені до ЄРДР та об'єднані в кримінальне провадження за №12012030020000025 від 22 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Потерпілими визнані чисельні особи, які були ошукані невстановлені особами під виглядом працівників агентства нерухомості, які надають інформаційні послуги про житло, що здається в оренду. Встановлено наявність більше сорока кримінальних проваджень за фактами шахрайських дій, відносно громадян України, які намагались винайняти житло у м.Дніпропетровську, сплативши кошти різним суб'єктами господарювання, відповідно до договорів про надання інформаційних послуг, щодо наявності такого житла, що перебуває в оренді.

Під час допитів зазначених осіб встановлено, що офіси агентств нерухомості знаходились у м.Дніпропетровську за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, в яких здійснювали незаконну діяльність суб'єкти господарювання зареєстровані, як ФОП "ОСОБА_3", ФОП "ОСОБА_4", ФОП "ОСОБА_5", ФОП "ОСОБА_6", ФОП "ОСОБА_7", ФОП "ОСОБА_8". Вони надавали свої послуги потерпілим, а саме укладали договори про надання інформаційних послуг, повідомлялось, що потерпілі сплачують грошові кошти за перший місяць оренди квартири, що вказує на не правильне розуміння умов договору багатьма особами, таким чином шляхом повідомлення неправдивих відомостей, заволодівали грошовими коштами багатьох осіб. Підприємці в корисливих цілях продовжують використовувати хибне розуміння потерпілими умов договору. З метою маскування своєї незаконної діяльності та не повернення грошових коштів потерпілим, постійно змінюють вище зазначенні адреси.

На цей час здобуто данні про спричинення внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб матеріальної шкоди потерпілим на суму більше ніж 60 000 грн.

Згідно рапорту у/о ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області достовірно встановлено, що в приміщені за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться невстановлені особи, які під видом працівників агентства нерухомості, здійснювали шахрайські дії, відносно ОСОБА_2, оскільки вони, використовували той же номер мобільного телефону (НОМЕР_1), за яким зв'язувався потерпілий з агентством нерухомості, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за №34078106 від 24.02.2015 року, власниками на приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1, являються ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

Беручі до уваги вищевказане і те, що за вищевказаною адресою, а саме АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, що підтверджують факт шахрайських дій, печатки, штампи, комп'ютерна техніка, чорнові записи, бланки договорів, укладені договори з клієнтами, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони з сім-картками операторів мобільного зв'язку, бухгалтерська документація, право установчі документи на підприємства та інші докази і предмети, що мають значення для встановлення істини по справі, прокурор звернувся до суду з цим клопотанням та просить надати дозвіл на проведення обшуку в вказаному офісі.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, документи, що підтверджують факти шахрайських дій, печатки, штампи, комп'ютерна техніка, чорнові записи, бланки договорів, укладені договори з клієнтами, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони з сім-картками операторів мобільного зв'язку, бухгалтерська документація.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіна Є.П. - задовольнити.

Дозволити прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіну Є.П. проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують факт шахрайських дій, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, бланків договорів, укладених договорів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів з сім-картками операторів мобільного зв'язку, бухгалтерської документації, право установчих документів та інших доказів і предметів, що мають значення для встановлення істини по справі.

Строк дії ухвали - до 27 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Т.В.Шевцова

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова