Ухвала суду № 49301462, 28.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1426/15

Справа №200/3783/15-к

УХВАЛА

27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в ТОВ Терра Сервис (ЄДРПОУ 37430064, м. Суми, вул. Воєводська, 4, корпус А-ІІ, кв. 25), документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Терра Сервис, а саме документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Терра Сервис з ТОВ Кийтехторг, установчих документів підприємства, посадових інструкцій, документів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Кийтехторг, договорів, розпоряджень та платіжних доручень про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Кийтехторг, а також документів бухгалтерської звітності та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000192 від 03.12.14 року, зареєстроване за повідомленням ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ КБ Аксіома (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій Луганська народна Республіка та Донецька народна Республіка, шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ КБ Аксіома, яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ КБ Аксіома вилучено документи, щодо фінансових відносин з ТОВ Кийтехторг, через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.

Разом з тим, в ході аналізу руху коштів ТОВ Кийтехторг, було встановлено підприємства реального сектору економіки вигодонабувачі, що здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки ТОВ Кийтехторг, зокрема ТОВ Терра Сервис (ЄДРПОУ 37430064, м. Суми, вул. Воєводська, 4, корпус А-ІІ, кв. 25).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ Терра Сервис не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ Терра Сервис мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ Терра Сервис (ЄДРПОУ 37430064, м. Суми, вул. Воєводська, 4, корпус А-ІІ, кв. 25) надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Укррегіонбуд, а саме документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Терра Сервис, а саме документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Терра Сервис з ТОВ Кийтехторг, установчих документів підприємства, посадових інструкцій, документів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Кийтехторг, договорів, розпоряджень та платіжних доручень про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Кийтехторг, а також документів бухгалтерської звітності та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова