Ухвала суду № 49301405, 16.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1081/15

Справа №200/2664/15-к

У Х В А Л А

16 лютого 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2, звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455, відкритих у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455, що належать ТОВ Форум 777 (ЄДРПОУ 33809649), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо;

що знаходяться у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50

Відповідно до клопотання слідчого, 15.12.2014 року до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 за фактом того, що посадові особи ПП ОСОБА_4 В. та ПП ОСОБА_5 П. завдали йому матеріальних збитків на суму 26 952 гривень.

За даним фактом 13.01.2015 року СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС було розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015040030000015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що між ПП ОСОБА_4 В., ПП ОСОБА_5 П. та ФОП ОСОБА_3 Г. відбулася домовленість щодо здійснення останнім протягом липня 2014 року автоперевезення вантажу з м. Новомосковська Дніпропетровської області до країни Польщі. Замовником зазначеного перевезення було ТОВ ТЕК ОСОБА_6. Представником ПП ОСОБА_4 В. та ПП ОСОБА_5 П. виступала ОСОБА_7.

Після здійснення автоперевезення, ОСОБА_7 відмовилась здійснювати розрахунок з ОСОБА_3 У свою чергу ТОВ ТЕК ОСОБА_6 перерахувало грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_4 В. та ПП ОСОБА_5 П. за здійснені експедиційні послуги.

Установлено, що ОСОБА_7 фактично організовує діяльність з надання експедиційних послуг таких підприємств як ПП ОСОБА_4 В., ПП ОСОБА_8 П., ПП ОСОБА_7В., ТОВ Форум 777.

Так, окрім ОСОБА_3 було встановлено директора ТОВ ВКФ Автодом ОСОБА_9, який також повідомив про невиконання ПП ОСОБА_5 П. своїх зобовязань щодо виплати коштів за здійсненими автоперевезеннями.

30.01.2015 року до СВ ДМУ ГУМВС надійшов лист від Управління СБ України в Дніпропетровській області про наявну інформацію щодо шахрайської діяльності ОСОБА_7, а саме від імені ПП ОСОБА_4 В., ПП ОСОБА_8 П., ПП ОСОБА_7В., ТОВ Форум 777, що виразились у завдання матеріальних збитків протягом 2014 року таким підприємствам-перевізникам як ТОВ Інтеркарготранс, ТОВ Автобус-Дніпро та ТОВ ОСОБА_2 ЛТД.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ТОВ Форум 777 (ЄДРПОУ 33809649) відкриті поточні рахунки №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12015040030000015 від 13.01.2015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття поточних рахунків ТОВ Форум 777 та рух грошових коштів по них, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000015 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ТОВ Форум 777, відкритих у ПАТ ПРИВАТБАНК.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ Приват Банк в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приват Банк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності належним чином завірених копій, а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455, відкритих у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455, що належать ТОВ Форум 777 (ЄДРПОУ 33809649), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 по 16.02.2015 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по 16.02.2015 року;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26058060276155, №26007054603053, №26003060307455: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо;

Строк дії ухвали до 16 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова