Ухвала суду № 49301367, 20.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1184/15

Справа №200/3080/15-к

УХВАЛА

20 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ Надра (ЄДРПОУ № 20025456, МФО № 380764), адреса: м. Київ, вул. Артема, 15 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ КБ Надра, а саме: ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ Надра - ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: № 26004083581001; № 26005083581000;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ Надра - ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ №25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: №26004083581001; №26005083581000.

Відповідно до клопотання слідчого, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ПП КК Нікаелектромонтаж (ЄДРПОУ № 31102544), ПП Авігея СТ (ЄДРПОУ № 33796221) та ТОВ Т Корп Україна (ЄДРПОУ № 38752435).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне підприємство Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю Контур (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ ВКП Паладіум та ТОВ Контур.

Також встановлено, що ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137) має наступні банківські рахунки, а саме:

1) №26001010572814, №26006010578426, №26055010576747 та №26000010578370, які знаходиться в ПАТ Укрсоцбанк (МФО № 30023);

2) № 26006060370238 та № 26056060335621, які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк (МФО № 305299);

3) № 26003305263300, який знаходиться в АТ Укрсиббанк (МФО № 351005);

4) № 26004083581001 та № 26005083581000, які знаходяться в ПАТ КБ Надра (МФО № 380764);

5) № 2600230429501, який знаходиться в ПАТ ОСОБА_4 кредит Дніпро (МФО № 305749);

6) № 26009300407861, який знаходиться в Філії Дніпропетровського обласного управління АТ Ощадбанк (МФО №305482).

Приймаючи до уваги те, що в ПАТ КБ Надра (ЄДРПОУ № 20025456, МФО № 380764), адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ Надра в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ Надра мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству ОСОБА_4 Надра ЄДРПОУ № 20025456, МФО № 380764), адреса: м.Київ, вул. Артема, 15 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:

1) юридичних справ, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ КБ Надра, а саме: ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ Надра - ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: № 26004083581001; № 26005083581000;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ Надра - ТОВ ВКП Паладіум (ЄДРПОУ №25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: №26004083581001; №26005083581000.

Строк дії ухвали до 20 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_5

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_5