Ухвала суду № 49301359, 19.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1156/15

Справа №200/2925/15-к

У Х В А Л А

19 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.ДніпропетровськаШевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Дніпропетровській філії ПрАТ Київстар (ЄДРПОУ 25017674), розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А, про зв'язок мобільного номера (067-544-04-30), який належить абоненту ОСОБА_2 з наданням телекомунікаційних послуг, його зєднання, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ, і місць знаходження абонента, за період з 01.01.2014 до теперішнього часу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені посадові особи ТОВ НВП Дніпродзержинський завод металевих конструкцій ЄДРПОУ № 32697840, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном в липні 2009 переконали директора ТОВ Ренейссанс Констракшн ОСОБА_3 в тому, що їх підприємство може виготовити металоконструкції в стислі строки та за ціною, нижчою, ніж середня вартість на тотожну продукцію, при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобовязання.

Так, невстановлені посадові особи ТОВ НВП ДЗМК, реалізуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ Ренейссанс Констракшн ЕГРПОУ 32254160 в період з липня 2009 по жовтень 2009 уклали з зазначеним підприємством угоди підряду № 03/07/09-01 від 03.07.2009, № 30/09/09 від 30.09.2009 та № 30/09/09-01від 30.09.2009, згідно яких ТОВ НВП ДЗМК зобовязалось з власних матеріалів, у відповідності з ДСТУ, ДОСТ, ТУ, СНіП, Технічним завданням, Технічною документацією, кресленнями КМ та КМД виготовити та поставити до ТОВ Ренейссанс Констракшн металоконструкції.

Згідно вказаних угод ТОВ Ренейссанс Констракшн перерахувало на адресу ТОВ НВП ДЗМК 4 212 982,36 гривень, якими невстановлені особи заволоділи та розпорядились за власним бажанням.

За даним фактом в СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12013040000000071 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як свідок інженер ТОВ Ренейссанс Констракшн ОСОБА_4 в своїх свідченнях зазначив, що в 2009 році ТОВ Ренейссанс Констракшн уклало договори на поставку металопродукцій з ТОВ НВП ДЗМК, які обіцяли виконати в указані строки угоди. Переговори по вищевказаним договорам вів ОСОБА_2 Після перевірки можливостей ТОВ НВП ДЗМК щодо виконання великих обсягів виготовлення металопродукцій було затверджено рішення про господарські відносини з ТОВ НВП ДЗМК. В свою чергу зі сторони ТОВ НВП ДЗМК ОСОБА_2 було висунуто умову щодо передоплати в розмірі 50% за договорами підряду, на яку вони погодились. Перший договір підряду ТОВ НВП ДЗМК виконало свої обовязки в повному обсягу. По другому договору підряду їм було поставлено 10-12% металопродукцій від загального обєму, при цьому поставка була здійснена з порушенням договірних строків. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ Ренейссанс Констракшн припинилися без наявної на це підстави. У звязку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представником ТОВ НВП ДЗМК ОСОБА_2, який вказував на те що ТОВ НВП ДЗМК не має коштів на придбання матеріалів і обіцяв виконати у найкоротший термін умови догорів, або повернути кошти. Починаючи з 25 грудня 2009 рік по теперішній час ТОВ НВД ДЗМК не погасили свою заборгованість за невиконання договорів.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ Ренейссанс Констракшн ОСОБА_3 в своїх свідченнях повідомив, що в 2009 році між ТОВ Ренейссанс Констракшн та ТОВ НВП ДЗМК було укладено 5 договорів підряду на виготовлення металевих конструкцій та додатків до них. Загальна сума договорів склала 13 092 644.44 грн. З червня по грудень 2009 року в адрес ТОВ НВПДЗМК було переховані кошти в сумі 7 207 971,15 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями. ТОВ НВП ДЗМК за цей період виготовлено металоконструкцій на суму 3 897 199.82 грн. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ Ренейссанс Констракшн припинилися без наявної на це підстави. У звязку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представниками ТОВ НВП ДЗМК ОСОБА_2 та ОСОБА_5, які вказували на те що ТОВ НВП ДЗМК не має коштів на придбання матеріалів і обіцяли виконати у найкоротший термін умови догорів. Згідно складеного акту звірки ТОВ Ренейссанс Констракшн сума заборгованості ТОВ НВП ДЗМК складає 4 212 982,36 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_2 використовує мобільний телефон (067-544-04-30).

З метою встановлення осіб причетних, до шахрайських дій, встановлення де саме вони знаходились на момент вчинення злочину, а також коло осіб, з якими вони спілкувалась за останній час, а також з метою перевірки отриманих доказів необхідно надати інформацію щодо контактів та місць можливого перебування ОСОБА_2

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПРАТ Київстар в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ Київстар, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюку Д.А на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носіях про зв'язок мобільного номера (067-544-04-30), який належить абоненту ОСОБА_2 з наданням телекомунікаційних послуг, його зєднання, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ, і місць знаходження абонента, за період з 01.01.2014 до 19.02.2015 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк дії ухвали до 19 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_6

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_6