Ухвала суду № 49301350, 09.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/938/15

Справа №200/2204/15-к

УХВАЛА

09 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ "Поліхім-Дніпро" (ЄДРПОУ 23938358, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 63), документів, щодо:

- відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Поліхім-Дніпро" з ТОВ "Фортуна-Контракт" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Поліхім-Дніпро" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "Поліхім-Дніпро" перед ТОВ "Фортуна-Контракт";

- отримання грошових коштів ТОВ "Поліхім-Дніпро" від ТОВ "Фортуна-Контракт", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ "Акцент-Трейд" за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.

Відповідно до клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "Фортуна-Контракт" (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від наступних підприємств: ПАТ "Полтавський ГЗК", ДП "Гайсинський спиртовий завод", ТОВ "АфалінаС", ТОВ "Поліхім-Дніпро", ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", ТОВ "Еко-Мет Плюс", ТОВ "Промислові технології", ТОВ "ЛАКОФАРБА ЛТД", ТОВ "Комплект плюс", ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖБУД", ТОВ "АМП КОМПАНІ", ПП "ДІПРОМ", ТОВ "КЗТО", ТОВ "ПОСЕЙДОН-ТРЕЙД", ТОВ "Фаворит-Н", ТОВ ТД "ДНІПРОКОКС", ФОП "ОСОБА_6Г.", ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП", ТОВ "ВКФ АГРООПТТОРГ", ТОВ "МЕТІДА ПЛЮС", ТОВ "ВТБ-БРОКЕРИДЖ", ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ"", ТОВ "АГРО С.В.".

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ "Поліхім-Дніпро" (ЄДРПОУ 23938358, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 63) для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, а також у звязку з тим, що іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ "Поліхім-Дніпро" не викликався, у звязку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ "Поліхім-Дніпро" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ "Поліхім-Дніпро" (ЄДРПОУ 23938358, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 63), надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, документів щодо:

- відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Поліхім-Дніпро" з ТОВ "Фортуна-Контракт" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ "Поліхім-Дніпро" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "Поліхім-Дніпро" перед ТОВ "Фортуна-Контракт";

- отримання грошових коштів ТОВ "Поліхім-Дніпро" від ТОВ "Фортуна-Контракт", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ "Акцент-Трейд" за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_7

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_7