Ухвала суду № 49301332, 09.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/845/15

Справа №200/1923/15-к

УХВАЛА

09 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВБабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) за адресами м. Дніпропетровськ: пр. Петровського, 51Д (LAC 47166 CID 18272, CID 18273), вул. Горького,10/14 (LAC 47166 CID 8063), бульвар Театральний, 3 (LAC 48126 CID 19183), проспект Гагаріна, 26 (LAC 48126 CID 8683), проспект Гагаріна, 4 (LAC 48126 CID 18322), вул. Фучика, 28 (LAC 48126 CID 17433), площа Жовтнева, 14 (LAC 48126 CID 7053), вул. Столєтова, 1В (LAC 48126 CID 28432), в період часу з 00 год. 01 хв. 31.10 по 23 год. 59 хв. 02.11.2014, що перебуває у володінні ПрАТ Київстар, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А, із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів, типи з'єднання абонентів, дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості.

Відповідно до клопотання слідчого, 13.11.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ надійшло звернення директора TOB "Нафтахімтрейд" за фактом шахрайських дій з боку TOB "Фінагростандарт", що спричинили шкоду підприємству заявника.

За даним фактом СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 12014040640004989, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ході здійснення підприємницької діяльності у TOB "Нафтахімтрейд" виникла необхідність в придбанні олії соняшникової нерафінованої.

В мережі Інтернет керівництвом TOB "Нафтахімтрейд" було знайдено оголошення, щодо продажу агропродукції, який здійснювала TOB "Фінагростандарт". Зв'язок з представниками TOB "Фінагростандарт" здійснювався за зазначеним у оголошеннях мобільним телефоном НОМЕР_1.

Після з'ясування умови оплати та поставки 31.10.2014 з боку TOB "Нафтахімтрейд" (ЄДРПОУ 38935371) було здійснено перерахування коштів у сумі 749000 гривень (платіжне доручення № 333 від 31.10.2014 на розрахунковий рахунок № 26002104288001 в Дніпропетровському відділенні ПАТ "ОСОБА_3 кредит" (МФО 320702) TOB "Фінагростандарт" (ЄДРПОУ 39200326), юридична адреса: м. Дніпропетровська, пр. Кірова, 36, директор - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за постачання 70 тон олії соняшникової нерафінованої.

Після перерахування коштів представник TOB "Фінагростандарт" по телефону НОМЕР_1 повідомив, що товар відправлений вантажним автомобілем DAF д/н AM 9267 ВН, причеп - AM 5888 ХТ.

Станом на 13.11.2014 товар доставлений не був, контактні особи ТОВ"Фінагростандарт" та телефон не відповідали.

Згідно дослідження Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № 140/9/04-36-16-0312 TOB "Фінагростандарт" за період з моменту реєстрації жодної звітності до ДПІ за місцем реєстрації не надав, що свідчить про ознаки фіктивності вказаного підприємства.

Також з'ясовано, що в період з 31.10.2014 рокупо 02.11.2014рокуз рахунку № 26002104288001 TOB "Фінагростандарт" в мережі банкоматів м. Дніпропетровська за адресами пл. Жовтнева, 14, вул. Фучика, 28, пр. Гагаріна, 4, вул. Горького, 10/14, бульвар Театральний, 3, пр. Гагаріна, 26, вул. Столєтова, 1В, пр. Петровського, 51Д були зняті всі грошові кошти переведені від TOB "Нафтахімтрейд".

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій в ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікаційПрАТ Київстар за кодом локальної зони (далі - LAC, LocalAreaCode сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі - CID, CellID параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації) LAC 47166 CID 18272, CID 18273; LAC 47166 CID 8063; LAC 48126 CID 19183; LAC 48126 CID 8683; LAC 48126 CID 18322; LAC 48126 CID 17433; LAC 48126 CID 7053; LAC 48126 CID 28432.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часу з 00 год. 01 хв. 31.10.2014 рокупо 23 год. 59 хв. 02.11.2014 рокуза адресами м. Дніпропетровськ: пр. Петровського, 51Д (LAC 47166 CID 18272, CID 18273), вул. Горького, 10/14 (LAC 47166 CID 8063), бульвар Театральний, З (LAC 48126 CID 19183), проспект Гагаріна, 26 (LAC 48126 CID 8683), проспект Гагаріна, 4 (LAC 48126 CID 18322), вул. Фучика, 28 (LAC 48126 CID 17433), площа Жовтнева, 14 (LAC 48126 CID 7053), вул. Столєтова, 1B(LAC 48126 CID 28432).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представникПрАТ "Київстар" не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПрАТ Київстар, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А,надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) за адресами м. Дніпропетровськ: пр. Петровського, 51Д (LAC 47166 CID 18272, CID 18273), вул. Горького, 10/14 (LAC 47166 CID 8063), бульвар Театральний, 3 (LAC 48126 CID 19183), проспект Гагаріна, 26 (LAC 48126 CID 8683), проспект Гагаріна, 4 (LAC 48126 CID 18322), вул. Фучика, 28 (LAC 48126 CID 17433), площа Жовтнева, 14 (LAC 48126 CID 7053), вул. Столєтова, 1В (LAC 48126 CID 28432), в період часу з 00 год. 01 хв. 31.10 по 23 год. 59 хв. 02.11.2014, що перебуває у володінні ПрАТ Київстар, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А, із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів, типи з'єднання абонентів, дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова