Ухвала суду № 49301289, 11.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/989/15

Справа №200/2322/15-к

УХВАЛА

11 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікова С.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться в філії ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ МФО 305266; розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження по розрахунковому рахунку ПП Матеріал-Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172) № 26008017771001, в українській гривні відкритому в ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ МФО 305266, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ПП Матеріал - Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172);

- виписок про операції по розрахункову рахунку ПП Матеріал-Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172) №26008017771001, в українській гривні відкритому в ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ МФО 305266; за термін з 24.04.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункованого рахунку підприємства контрагента.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ДП Таксі-сервіс ВАТ Автопромінь самовільного, здійснюють з 24.04.2014 року перевезення пасажирів за маршрутом Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС Матеріал Сервіс, без передбачених законодавством документів, чим заподіяли значну шкоду.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12014040000000947 від 27.12.2014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ДП Таксі-Сервіс ВАТ Автопромінь здійснює перевезення пасажирів на маршруті Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ з автостанції Матеріал-Сервіс (належить ПП Матеріал - Сервіс), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, Призаводська площа ВАТ ДМК (пл. Ясюковича) до автостанції Новий Центр, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 1.

Враховуючи те, що Матеріал-Сервіс є офіційно атестованою автостанцією, то між ДП Таксі - Сервіс ВАТ Автопромінь та ПП Матеріал - Сервіс повинні існувати фінансово господарські взаємовідносини, які підтверджують отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з боку ДП Таксі - Сервіс ВАТ Автопромінь. Так, після продажу білетів громадянам за перевезення вищевказаним маршрутом ПП Матеріал-Сервіс повинно перерахувати грошові кошти до ДП Таксі - Сервіс ВАТ Автопромінь без урахування авто станційного збору.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПП Матеріал-Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172), які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які знаходяться в філії ПАТ КБ ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ, а саме:

- юридичної справи ПП Матеріал-Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172);

- виписок про операції по розрахунковому рахунку ПП Матеріал-Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172) № 26008017771001 в українській гривні відкритому в філіїДН.РУПАТКБ"ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ МФО 305266; за термін з 24.04.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункованого рахунку підприємства контрагента оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікова С.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК МФО 305266, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого їх вилученням, які знаходяться в філії ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ МФО 305266; розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження по розрахунковому рахунку ПП Матеріал-Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172) № 26008017771001, в українській гривні відкритому в ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ МФО 305266, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ПП Матеріал - Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172);

- виписок про операції по розрахункову рахунку ПП Матеріал-Сервіс (ЄДРПОУ № 25023172) №26008017771001, в українській гривні відкритому в ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК м. Дніпропетровськ МФО 305266; за термін з 24.04.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункованого рахунку підприємства контрагента.

Строк дії ухвали до 11 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_2

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_2