Ухвала суду № 49301270, 09.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/924/15

Справа №200/2184/15-к

УХВАЛА

09 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ Магматит (ЄДРПОУ 35421592), за адресою: АДРЕСА_1, документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Магматит; установчі документи вказаного підприємства; посадові інструкції; документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект, та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.12.14 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ КБ Аксіома (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій Луганська народна Республіка та Донецька народна Республіка, шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ КБ Аксіома, яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ КБ Аксіома вилучено документи, щодо фінансових відносин з ТОВ Компанія Бізнеспроект, через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.

Разом з тим, в ході аналізу руху коштів ТОВ Компанія Бізнеспроект, були виявлені СПД можливо реального сектору економіки вигодонабувачів, що здійснювали перерахунок грошових коштів на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема ТОВ Магматит (ЄДРПОУ 35421592, АДРЕСА_1).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Магматит з ТОВ Компанія Бізнеспроект, а саме документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Магматит; установчі документи вказаного підприємства; посадові інструкції; документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ Магматит не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у звязку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню,

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ Магматит мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ Магматит (ЄДРПОУ 35421592), за адресою: АДРЕСА_1, надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Магматит; установчих документів вказаного підприємства; посадових інструкцій; документів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект; платіжних доручень на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Компанія Бізнеспроект, та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3