Ухвала суду № 49301210, 03.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/717/15

Справа №200/1668/15-к

УХВАЛА

03 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме: документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «КБ «Аксіома» та його обслуговування, заяв на перерахування грошових коштів, документів щодо погашення кредитної заборгованості, листів доручень та поруки, документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках підприємства відкритих в ПАК «КБ «Аксіома, документів податкової звітності, перелік осіб - працівників підприємства та осіб, за яких підприємство виступало гарантом виконання кредитних зобовязань перед ПАТ «КБ «Аксіома», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД Маниторг» (ЄДРПОУ 38846014, Донецька область м. Донецьк, вул. Герцена, 40).

Відповідно до клопотання слідчого, 03.12.14 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано данні щодо фінансових відносин ПАТ «КБ «Аксіома» з ТОВ «ТД Маниторг» (ЄДРПОУ 38846014, Донецька область м. Донецьк, вул. Герцена, 40), через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ «ТД Маниторг» (ЄДРПОУ 38846014, Донецька область м. Донецьк, вул. Герцена, 40) відкритого в ПАТ «КБ «Аксіома» для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «ТД Маниторг» не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Маниторг» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «ТД Маниторг» (ЄДРПОУ 38846014, Донецька область м. Донецьк, вул. Герцена, 40) надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «КБ «Аксіома» та його обслуговування, заяв на перерахування грошових коштів, документів щодо погашення кредитної заборгованості, листів доручень та поруки, документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках підприємства відкритих в ПАК «КБ «Аксіома, документів податкової звітності, перелік осіб - працівників підприємства та осіб, за яких підприємство виступало гарантом виконання кредитних зобовязань перед ПАТ «КБ «Аксіома», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3