Ухвала суду № 49301192, 03.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/739/15

Справа №200/1703/15-к

УХВАЛА

03 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ «ТД Демос» з ТОВ "Хосвоком", ТОВ "Віра люкс сервіс ", ТОВ "Протей-груп", ТОВ "Бреап", ТОВ "Український капітал", ТОВ "СТВ Сталь", ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД", ТОВ "Веліор-інвест", ТОВ "ОСОБА_4 ЛТД", ТОВ "Строй консалт", ТОВ "Радаліт", ТОВ "Мегатранс-груп ЛТД" , ТОВ "Гіансар трейд", ТОВ "ОСОБА_5 сталь", ТОВ "Велор інвест", ПП «Строй-консалт», ТОВ «Полікс», ТОВ «Гранд інвест ЛТД» та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- отримання грошових коштів ТОВ «ТД Демос» від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 за період 01.01.2013 31.12.2014 років, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД Демос» (ЄДРПОУ 38905352, АДРЕСА_1).

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «Меліор Банк», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ «Пенталіт» (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ «Меліор Банк») надходили грошові кошти від наступних підприємств: ТОВ "АКЦЕНТ-ТРЕЙД" , ПП «Ресурс-М», ТОВ "СК РЕСТАЛ", ПП «Дніпроелектробуд», ТОВ «БК Бізнеспром», МБСП «СТРОЙСЕРВІС», ПП «РУСТСТРОЙ», ПП «АРТЕП», ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком», ТОВ «МЕТСПЕЦРЕМ», ТОВ «Екопровайд», ТОВ «МІСТОБУД-М», ТОВ «Міворк ТРЕЙД», ППНВ «Укрекоспецпроект», ПП «ЮВІКС».

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ «ТД Демос» (ЄДРПОУ 38905352, АДРЕСА_1), відкритого в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75) для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «ТД Демос» не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Демос» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «ТД Демос» (ЄДРПОУ 38905352, АДРЕСА_1), надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ «ТД Демос» з ТОВ "Хосвоком", ТОВ "Віра люкс сервіс ", ТОВ "Протей-груп", ТОВ "Бреап", ТОВ "Український капітал", ТОВ "СТВ Сталь", ТОВ "ОСОБА_25 ЛТД", ТОВ "Веліор-інвест", ТОВ "ОСОБА_16 ЛТД", ТОВ "Строй консалт", ТОВ "Радаліт", ТОВ "Мегатранс-груп ЛТД" , ТОВ "Гіансар трейд", ТОВ "ОСОБА_30 сталь", ТОВ "Велор інвест", ПП «Строй-консалт», ТОВ «Полікс», ТОВ «Гранд інвест ЛТД» та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- отримання грошових коштів ТОВ «ТД Демос» від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 за період 01.01.2013 31.12.2014 років

Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_32

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_32