Ухвала суду № 49301168, 02.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/594/15

Справа №200/1376/15-к

УХВАЛА

02 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000031 від 15.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1О, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

документів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Тьюб» (код ЄДРПОУ 35537363), які знаходяться у Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників,27, а саме: податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ, актів планових і позапланових документальних перевірок, проведених за період з 01 січня 2008 року по грудень 2009 рік , декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року, актів та довідок за результатами перевірки законності відшкодування ПДВ з додатками за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року та дозволити їх вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Тьюб» (код ЄДРПОУ 35537363), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 у грудні 2008 року у не встановленому місці при невстановлених обставинах склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме податкову декларацію з податку на додану вартість, вказавши в ній завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствам України при відсутності фактичних товарних операцій, з метою їх подальшої подачі в органи державної податкової інспекції України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті пятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12015040000000031 від 15.01.15, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що у Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1О, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Нікопольській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників,27 надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення за необхідності до:

документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 Тьюб» (код ЄДРПОУ 35537363), а саме: податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ, актів планових і позапланових документальних перевірок, проведених за період з 01 січня 2008 року по грудень 2009 рік, декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року, актів та довідок за результатами перевірки законності відшкодування ПДВ з додатками за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року.

Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова