Ухвала суду № 49293431, 14.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/474/15-к

Провадження 1-кс/127/216/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітан міліції Куліцької Наталії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку в ТОВ «ВПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 32833513) за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, корпус «А» 5 поверх № 27-а та № 27-б, офіс №516, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Куліцька Н.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слабим О.В.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ - 32833513, м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, м. Київ) щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ-38651204, м.Київ) в сумі 1 086 085 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП «Укрзалізничпостач» кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства «ВПТ Україна», яка здійснювалася на підставі направлення від 13.06.2014 року № 1516/22, виданого Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. Окрім того, в ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством «ВПТ-Україна» у ТОВ «Риббухмаркет». Також, під час проведення позапланової перевірки, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «Риббухмаркет» було встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу ТОВ «Риббухмаркет», інформація про загальну численність працюючих на товаристві відсутня. Згідно перевірки баз даних Міндоходів України не встановлено отримання ТОВ «Риббухмаркет» дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує.

Крім того, в ході проведення аналізу отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Риббухмаркет» встановлено, що товариство придбає одну групу товарів (косметичну продукцію, кишкову сировину яловичину консервовану, електром'ясорубку, сало свинне, ковбасні вироби, будівельний інструмент), а реалізую іншу групу товарів (розміщення рекламних матеріалів замовника в мережі Інтернет, інформаційно-консультаційні послуги, комплектуючі до комп'ютерної та офісної техніки, відео реєстратори, відеокамери), чим маніпулює податкову звітність.

Виходячи з наведеного, перевіркою було встановлено, що ТОВ «Риббухмаркет» здійснював діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам і підприємством «ВПТ Україна» використовувався з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході розслідування кримінального провадження було надано доручення оперативним співробітникам ОУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області для встановлення основних контрагентів підприємства «ВПТ Україна» з ознаками фіктивності. На виконання вказаного доручення оперативним співробітником ОСОБА_2 було встановлено, що посадові особи «ВПТ-Україна» в період часу з 2011 року по теперішній час, в ході ведення фінансово-господарської діяльності свого підприємства проводили розрахунки з підприємствами із явними ознаками «Фіктивності», а саме: ТОВ «Сарган-Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37602858), ТОВ «Бізнес-консалдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37093546), ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Мідель ЛТД» (код ЄДРПОУ 37151052), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Пегас-логістік» (код ЄДРПОУ 3728001), ТОВ «Інтерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ «Дах-гідроізоляція будівель кайзер Україна» (код ЄДРПОУ 33156408), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТК»Міссурі» (код ЄДРПОУ 36927463), ТОВ «Сіятс» (код ЄДРПОУ 37046433), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «БД»Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Спец пром. Лайн» (код ЄДРПОУ 38388511) та ТОВ «Айкон-АМД» (код ЄДРПОУ 38986248).

Під час розслідування кримінального провадження на запит оперативного співробітника до ОСОБА_3 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансового-господарських операцій між ТОВ «ВПТ-Україна» з вище перерахованими СГД, останній надіслав листа, яким повідомив, що всі оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВПТ-Україна» за період часу з 01.07.2011 по 30.05.2014 року він, згідно договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, передав ТОВ «Даззлер» (код ЄДРПОУ 21548044, адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13).

Зазначений лист ОСОБА_3 дає слідству підстави вважати, що ОСОБА_3 умисно намагається приховати від органів досудового розслідування оригінали документів, підтверджуючих проведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ВПТ-Україна» та ТОВ «Сарган-Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37602858), ТОВ «Бізнес-консалдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37093546), ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Мідель ЛТД» (код ЄДРПОУ 37151052), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Пегас-логістік» (код ЄДРПОУ 3728001), ТОВ «Інтерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ «Дах-гідроізоляція будівель кайзер Україна» (код ЄДРПОУ 33156408), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТК»Міссурі» (код ЄДРПОУ 36927463), ТОВ «Сіятс» (код ЄДРПОУ 37046433), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «БД»Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Спец пром. Лайн» (код ЄДРПОУ 38388511) та ТОВ «Айкон-АМД» (код ЄДРПОУ 38986248), так як вказані документи можуть містити неправдиві відомості щодо виконання умов договорів.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою розташування ТОВ «ВПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 32833513), тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, корпус «А» 5 поверх №27-а та № 27-б, офіс №516, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «ВПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 32833513), тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, корпус «А» 5 поверх № 27-а та № 27-б, офіс №516, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності проведеної між ТОВ «ВПТ-Україна» та ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832), ТОВ «Сарган-Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37602858), ТОВ «Бізнес-консалдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37093546), ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Мідель ЛТД» (код ЄДРПОУ 37151052), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Пегас-логістік» (код ЄДРПОУ 3728001), ТОВ «Інтерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ «Дах-гідроізоляція будівель кайзер Україна» (код ЄДРПОУ 33156408), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТК»Міссурі» (код ЄДРПОУ 36927463), ТОВ «Сіятс» (код ЄДРПОУ 37046433), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «БД»Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Спец пром. Лайн» (код ЄДРПОУ 38388511) та ТОВ «Айкон-АМД» (код ЄДРПОУ 38986248) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: