Ухвала суду № 49293248, 14.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5048/14-к

Провадження 1-кс/127/1741/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Вапнярука О.М. про надання дозволу на проведення обшуку приміщень та будівель ПАТ «РЕАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 14360721) за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з метою вилучення всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2600730135758, відкритого ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (ЄДРПОУ - 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А); всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2, відкритого ФОП ОСОБА_1 (код ІПН - НОМЕР_1); оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування вказаних рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунків до 01.01.2013; виписки по рахункам № НОМЕР_2, № 2600730135758 за час з моменту відкриття рахунку до 01.01.2013 (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вапнярук О.М.. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Чабан С.В.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12012010210000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його ОСОБА_2 та ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_4 20.11.2012 укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобов'язувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» в свою чергу зобов'язувалось в п'ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 26003159235, належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобов'язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_2, перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_2 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р №26005379422, належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», однак ОСОБА_2, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 2600730135758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код ЄДРПОУ - 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн. У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО - 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА». В результаті дослідження отриманої інформації встановлено, що кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «ЛЕТАВІЦА» від ПСП «Поділля-Агро», 23.11.2012 були перераховані на р/р № НОМЕР_2 у цьому ж банку, який належить ФОП ОСОБА_1 (код ІПН - НОМЕР_1). На підставі узвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.03.2013 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО - 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у цьому ж банку, який належить ФОП ОСОБА_1 (код ІПН - НОМЕР_1). В результаті дослідження отриманої інформації встановлено, що 23.11.2012 з рахунку НОМЕР_2 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» готівкою знято кошти на загальну суму 65398400 гривень.

Враховуючи викладене а також приймаючи до уваги, що відшукувані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного кримінального правопорушення та підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Слідчий в клопотанні, погодженому з прокурором, не обґрунтував доводи підстав саме для общуку, а не для тимчасового доступу, не надав доказів, які б підтверджували про те, що лише ПАТ «РЕАЛ БАНК» проводить свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, де планується проведення обшуку, не вказав про власника вказаного приміфщення, не довів необхідності вилучення всіх запитуваних документів, тому клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Вапняруку О.М. про надання дозволу на проведення обшуку приміщень та будівель ПАТ «РЕАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 14360721) за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: