Ухвала суду № 49293240, 26.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3683/14-к

Провадження 1-кс/127/1317/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчук О.Л. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ПП «ТАУ-Поділля» (факт. адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307) тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Врублевським О.М.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013010010000529 від 27.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України..

Так, 02.12.2013 року на адресу прокуратури Вінницької області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ «Ромпетрол Україна» про шахрайські дії, вчинені щодо нього з боку посадових осіб ПП «Джерело» у особливо великих розмірах.

У результаті проведених слідчих дій у даному кримінальному проваджені встановлено, що 06.04.2010 року між ТОВ «Ромпетрол Україна» та ПП «Джерело» (юр. адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А; ЄДРПОУ 23106764) був укладений договір поставки нафтопродуктів № 165/ПН. У відповідності до умов договору ТОВ «Ромпетрол Україна» зобов'язувалось продати нафтопродукти, а ПП «Джерело» зобов'язувалось прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах 100 % передоплати. За період з 09.04.2010 року по 22.07.2011 року до ПП «Джерело» було поставлено нафтопродукти на загальну суму 55770035 гривень 27 копійок. Проте з початку дії договору по 18.11.2013 року було сплачено кількома платежами лише 51172865 гривень 49 копійок. Таким чином, заборгованість ПП «Джерело» за поставлений товар станом на 18.11.2013 року складає 4597169 гривень 78 копійок, про що свідчить акт звірки взаєморозрахунків станом на 26.11.2013 року. Також, згідно розділу 14 вищевказаного договору «Адреси, реквізити та місцезнаходження сторін» фактичною адресою ПП «Джерело» вказано: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4.

Допитаний в якості представника потерпілого директор департаменту безпеки ТОВ «Ромпетрол Україна» - ОСОБА_2 повідомив, що договір поставки нафтопродуктів № 165/ПН було укладено шляхом обміну сторонами документами за допомогою електронного зв'язку. Оригінали підписаного договору ТОВ «Ромпетрол Україна» неодноразово направлялись до ПП «Джерело» з проханням повернути підписаний екземпляр договору на адресу ТОВ «Ромпетрол Україна», проте до цього часу оригінал підписаного договору ПП «Джерело» не надано. За фактом відвантажень товару, згідно умов договору, повинні були бути підписані акти приймання-передачі товару. Але ПП «Джерело» не було повернено до ТОВ «Ромпетрол» оригінальних примірників кількох актів приймання-передачі товару. За наявною у ТОВ «Ромпетрол» інформацією, фактичними власниками ПП «Джерело» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а ПП «Джерело» є афілійованим підприємством ПП «Тау-Поділля». Офіційно керівником та засновником ПП «Джерело» є ОСОБА_3, а керівником та засновником ПП «Тау-Поділля» -- ОСОБА_4 ТОВ «Ромпетрол» неодноразово зверталось до ПП «Джерело» з проханням погасити існуючу заборгованість. Посадові особи ПП «Джерело» здійснили дії з відчуження майна підприємства та перереєстрації даного майна на афілійовані та інші структури, зокрема ПП «ТАУ-Поділля». Зокрема, з Рішення Вінницького міського суду № 212/10162/2012 встановлено, що між фізичною особою та ПП «Джерело» було укладено договір позики, згідно якого фізична особа надавала ПП «Джерело» позику в сумі 4600000 гривень шляхом внесення коштів в касу ПП «Джерело». Джерела походження цих коштів, їх легітимність, порядок використання та відображення в податковому та бухгалтерському обліку ПП «Джерело», судом не встановлено. Також не досліджувалася дійсність даного договору. Крім того, розмір вказаної суми майже співпадає з сумою заборгованості перед ТОВ «Ромпетрол Україна».

Під час досудового розслідування у встановленому законом порядку було отримано повну копію рішення Вінницького міського Вінницької області від 03.12.2012 року по цивільній справі № 212/10162/2012 (провадження № 2/232/918/12 за позовом до ПП «Джерело» про стягнення боргу) з якого вбачається, що до Ленінського районного суду міста Вінниці з позовом про стягнення боргу у розмірі 4 600 000 гривень з ПП «Джерело» звернувся гр. ОСОБА_4, власник ПП «ТАУ-Поділля», позовні вимоги якого були задоволені.

Також встановлено, що засновником ПП «Джерело» є ОСОБА_3, яким 11.10.2011 року було прийнято рішення припинити ПП «Джерело» шляхом його ліквідації, а повноваження по управлінню підприємством перейшли до ліквідаційної комісії. ОСОБА_5 в свою чергу є власником та директором ПП «ТАУ-Поділля», а на ПП «Джерело» він працював на посаді комерційного директора.

Допитаний у якості свідка голова ліквідаційної комісії ПП «Джерело» ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ліквідаційної комісії первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Джерело» не приймав, однак йому відомо, що ці документи знаходились за юридичною адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А, але після силового захоплення приміщення в липні 2013 року доля документів йому невідома. Також, у зв'язку із припиненням ПП «Джерело» підприємницької діяльності, фактичного місцезнаходження ПП «Джерело» не має.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, власник ПП «ТАУ-Поділля», корпоративні права на яке він придбав на початку 2012 року у ОСОБА_7 (який, згідно доданих до заяви ТОВ «Ромпетрол» актів приймання нафтопродуктів приватним підприємством «Джерело», здійснював приймання нафтопродуктів за договором поставки нафтопродуктів № 165/ПН), повідомив, що він не був засновником ПП «Джерело», а працював в ПП «Джерело» на посаді комерційного директора в період з 2005 року по 2011 рік. В 2011 році очолюване ним підприємство ПП «ТАУ-Поділля» закуповувало у ПП «Джерело» залишки нафтопродуктів та основні засоби, а саме автомобільні заправні станції (які спочатку брались в оренду з правом викупу). Після прийняття рішення про ліквідацію ПП «Джерело» 11.10.2012 року, засновник ПП «Джерело» ОСОБА_3 з 2012 року працює на посаді заступника директора ПП «ТАУ-Поділля». Також в процесі допиту ОСОБА_4 повідомив, що ним як фізичною особою було надано позику ПП «Джерело» у розмірі 4 600 000 гривень, однак договір позики нотаріально засвідчений не був.

В свою чергу, на адресу проживання та реєстрації ОСОБА_3 неодноразово направлялись повістки про виклик до слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, які останнім були проігноровані. Після неодноразових телефонних розмов із секретарем Галушка Л.В. в ПП «ТАУ-Поділля» останній зі слідчим так і не зв'язався.

У результаті дослідження копії реєстраційної справи ПП «ТАУ-Поділля», отриманої на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було встановлено, що засновником ПП «ТАУ-Поділля» є ОСОБА_8, на підставі рішення якої за № 8 від 20.02.2008 року повноваження директора ПП «ТАУ-Поділля» було покладено на ОСОБА_9. На підставі Рішення від 17.11.2009 року ОСОБА_8 передала права та обов'язки власника підприємства ОСОБА_7.

У результаті дослідження копії реєстраційної справи ПП «Джерело», отриманої на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було встановлено, що засновником ПП «Джерело» є ОСОБА_3, яким 11.10.2011 року було прийнято рішення припинити ПП «Джерело» шляхом ліквідації та обрано ліквідаційну комісію у складі: голова комісії - ОСОБА_6, члени комісії - ОСОБА_10 та ОСОБА_8 (засновник ПП «ТАУ-Поділля»), яка згідно отриманої інформації з Вінницької ОДПІ на даний час працює в ПП «ТАУ-Поділля»

Враховуючи викладене, а також те, що відшукування предметів та документів, які мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, томущо інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб неможливе у зв'язку із ризиком знищення цих предметів та документів, оскільки у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_4 ПП «ТАУ-Поділля» (юр. адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307) тобто за адресою: АДРЕСА_1 на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ПП «Джерело», у тому числі документи, що підтверджують фінансового - господарські відносини ПП «Джерело» з ТОВ «Ромпатрол Україна» (ЄДРПОУ 34553505, 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5), та ПП «ТАУ-Поділля» (юр. адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А; код ЄДРПОУ 23106764), а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадження, тому керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою фактичного розташування ПП «ТАУ-Поділля» (факт. адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307) тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання зодоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ПП «ТАУ-Поділля» (факт. адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307) тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307, користувачем якого згідно витягу з Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно є ПП «ТАУ-Поділля», з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПП «Джерело», у тому числі документи, що підтверджують фінансово - господарські відносини ПП «Джерело» з ТОВ «Ромпетрол Україна» (ЄДРПОУ 34553505, 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5), та ПП «ТАУ-Поділля» (юр. адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А; код ЄДРПОУ 23106764, ОСОБА_3), комп'ютерної техніки, на якій друкувалися вищевказані документи.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: