Ухвала суду № 49293209, 03.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1882/14-к

Провадження 1-кс/127/712/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондара Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових будівлях та спорудах ПП «Компанія Володимирський масив» (код ЄДРПОУ 34887094), розташованих за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, з метою відшукання фінансово-господарських документів ВАТ «Керамік» за період 2008, 2009, 2010 років, а також інших документів, які можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Братанюк Є.І.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010060000486 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 11.12.2007 року між Вінницькою регіональною дирекцією АБ «Київська Русь» та ВАТ «Керамік» (м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, код ЄДРПОУ-05517593) був укладений кредитний договір № 56/2007-Ю, згідно якого позичальник отримав кредитні кошти в сумі 14 500 000 гривень на викуп земельної ділянки та проведення статутної діяльності на строк до 11 грудня 2012 року.

При складанні даного кредитного договору ВАТ «Керамік» до Банку було подано договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 16.11.2007 року, укладений між Вінницькою міською Радою та ВАТ «Керамік». Згідно вказаного договору продавець продав та покупець купив земельну ділянку площею 8,2357 га за адресою м. Вінниця, провулок Цегельний, 12, за 12364159 грн. Згідно п.2.3 договору покупець має здійснити повний розрахунок до 1.12.2008 року. Пунктом 1.4 встановлюється заборона на відчуження (продаж) майна та земельної ділянки до повної сплати покупцем у разі викупу земельної ділянки з розстроченням платежу. Пунктом 6.3 договору встановлюється обмеження права власності Покупця на придбану земельну ділянку шляхом заборони на її продаж або інше відчуження третім особам до повної сплати вартості земельної ділянки.

05.03.2009 року між Вінницькою міською Радою та ВАТ «Керамік» було укладено Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.11.2007 року, а саме що покупець має здійснити повний розрахунок за земельну ділянку до 1.12.2010 року.

29 грудня 2009 року між АБ «Київська Русь» та ВАТ «Керамік» було укладено договір про внесення змін № 5 до кредитного договору №56/2007-Ю від 11.12.2007 року, а саме, що сума кредиту була збільшена до 18 020 000 гривень на строк до 11.12.2012 року, умови кредитного договору щодо цільового призначення (викуп земельної ділянки) були залишені без змін.

При укладенні даного договору службовими особами ВАТ «Керамік» було умисно не повідомлено банк про те, що в порушення заборони на продаж майна та земельної ділянки передбаченого п. 1.4 та п. 6.3 договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.11.2007 року, 14.07.2009 року між ВАТ «Керамік» та ПП «Компанія «Володимирський масив» було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого ПП «Компанія «Володимирський масив» придбало комплекс нежитлових будівель та споруд, належних ВАТ «Керамік» за адресою м. Вінниця, провулок Цегельний, 12. Згідно п.1.6 договору договір купівлі- продажу земельної ділянки на якій розташовані об'єкти нерухомості буде оформлено через 7 днів з моменту підписання договору.

Вказана спотворена інформація призвела до невірного аналізу фінансового стану позичальника при укладенні з КБ «Київська Русь» договору про внесення змін №5 до кредитного договору №56/2007-Ю від 11.12.2007 року, а саме, що сума кредиту була збільшена до 18 020 000 гривень.

17.05.2011 року Господарським судом Вінницької області ВАТ «Керамік» було визнано банкрутом, в зв'язку з чим КБ «Київська Русь» завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2010 року у ході проведення санкціонованого обшуку у кримінальній справі № 11279004 працівниками податкової міліції ДПА у Вінницькій області на ВАТ «Керамік» за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12 було виявлено та вилучено фінансово-господарські документи товариства за період 2008, 2009, 2010 років. Усі вилучені документи були передані на відповідальне зберігання, з попередженням про кримінальну відповідальність в.о. директора ВАТ «Керамік» ОСОБА_1

На письмове звернення арбітражного керуючого - розпорядника майна ВАТ «Керамік» ОСОБА_2 про надання вилучених документів, в.о. директора ВАТ «Керамік» ОСОБА_1 відмовилась їх надати, посилаючись на, що вилучені працівниками податкової міліції бухгалтерські документи боржнику не повернуті. (лист за вих. № 11 від 24.03.2011 року).

Згідно листа в.о. директора ВАТ «Керамік» ОСОБА_1 (вих. № 8 від 26.02.2012) усі вилучені фінансово-господарські документи товариства за період 2008, 2009, 2010 років знаходяться в опечатаній кімнаті в адміністративній будівлі на території цегельного заводу за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12. Власником комплексу нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, на даний час являється ПП «Компанія Володимирський масив» (код ЄДРПОУ 34887094, м. Вінниця, вул. Соборна, 1), згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.09.2009 року.

Ураховуючи викладене, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, за наявності підстав вважати, що у нежитлових будівлях та спорудах ПП «Компанія Володимирський масив» (код ЄДРПОУ 34887094), розташованих за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, можуть знаходитися фінансово-господарські документи ВАТ «Керамік» за період 2008, 2009, 2010 років, а також інші документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у нежитлових будівлях та спорудах ПП «Компанія Володимирський масив» (код ЄДРПОУ 34887094), розташованих за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових будівлях та спорудах ПП «Компанія Володимирський масив» (код ЄДРПОУ 34887094), розташованих за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, з метою відшукання фінансово-господарських документів ВАТ «Керамік» за період 2008, 2009, 2010 років.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: