Ухвала суду № 49277719, 11.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26838/15-к

У Х В А Л А

11.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 305299, Код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, поштовий індекс 49094.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42015000000001286 від 26.06.2015 за фактом одержання працівником Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття Краснолиманським міжрайонним прокурором Донецької області ОСОБА_8 та суддею Краснолиманського міського суду Донецької області ОСОБА_9 рішення про зміну кваліфікації злочинних дій ОСОБА_3 на більш м'які статті Кримінального кодексу України та призначення йому мінімального покарання або звільнення від кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.01.2011р. Краснолиманською міжрайонною прокуратурою Донецької області до Краснолиманського міського суду Донецької області з обвинувальним висновком для розгляду по суті направлено кримінальну справу № 57-10-030347 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Також із матеріалів кримінального провадження вбачається, що влітку 2011 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 вступив у позаслужбові стосунки із обвинуваченим ОСОБА_3, якому запропонував за грошову винагороду в розмірі 30 000 доларів США вплинути на прийняття рішення у кримінальній справі № 57-10-030347, а саме щодо зміни кваліфікації злочинних дій ОСОБА_3 на більш м'які статті Кримінального кодексу України та призначення йому мінімального покарання або навіть звільнення від кримінальної відповідальності, на що останній погодився.

Факт отримання неправомірної вигоди ОСОБА_2 зафіксовано технічними засобами (аудіо-відео), які застосовані Службою безпеки України для викриття злочинних дій ОСОБА_2, при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Окрім того, факт отримання неправомірної вигоди підтверджується заявою ОСОБА_6 та його показаннями.

Під час розслідування зазначеної кримінальної справи допитано ОСОБА_2, який за версією слідства повідомив, що він мав фінансові відносини з ОСОБА_3, та двічі розраховувався з ним за нібито придбані у нього автомобілі, а саме здійснював переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приват Банк», який належить ОСОБА_3 Отримання готівкових грошових коштів у розмірі 10 000 доларів США від ОСОБА_3, ОСОБА_2 обґрунтував як повернення вартості автомобіля, за який начебто раніше він перерахував кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приват Банк», проте у подальшому автомобіль не був йому переданий, що обумовило повернення йому грошей ОСОБА_3

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 305299. Код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, поштовий індекс 49094) перебувають зазначені документи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України (процесуальному керівнику) Побережному Дмитру Валерійовичу та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001286 від 26.06.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, які містять охоронювану законом таємницю - у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 305299, Код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, поштовий індекс 49094), а саме:

- інформації, які знаходиться на електронних (магнітних) носіях, та яка відображає надходження та списання, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011р.р. грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, який відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 305299, Код ЄДРПОУ 14360570, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, поштовий індекс 49094), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

- справи з юридичного оформлення вказаного рахунку НОМЕР_1, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26838/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко