Ухвала суду № 49276293, 07.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27965/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.08.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Трембача А.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана міліції Трембача Анатолія Олеговича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана міліції Трембач А.О. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишенем В.М. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні у володінні у володінні ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК» (МФО 300012), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках №№ 260233725473, 260243715473, відкритих ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664), а також по усіх іншим розрахункових рахунках ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664), в національній та іноземній валютах, за період з 01.12.2013 р. до 04.08.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК» (МФО 300012), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Протягом 2013-2015 років службові особи ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664) вчинили заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Так, протягом 2013-2015 років службові особи уклали господарсько-правові договори із такими суб'єктами господарювання: ТОВ «ВІСТОБУД» (код ЄДРПОУ 35211512), ТОВ «АВІТОН БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 35122255) та ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869), на рахунки яких перерахували грошові кошти за нібито виконані роботи та надані послуги.

31.12.2013 р. на рахунки ТОВ «АВІТОН БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 35122255) перераховані грошові кошти в сумі 884 189,54 грн. у т.ч. ПДВ 147 364,92 грн.за виконання таких робіт: роботи з забезпечення будівництва електроенергією, робота насосів установки УВВ-3А-6КМ, обслуговування будівництва стволів, колектора, перевезення і засипка грунту та переміщення механізмів по об'єкту "Житлова та громадська забудова з автовокзалом на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеж. вул. Кільцева дорога, західною межею забудови по вул. Теремківській та Жилянській і міською межею у Голосіївському р-ні м. Києва.

31.12.2013 р. ТОВ "Авітон Будпроект" (ЄДРПОУ 35122255), у свою чергу, з метою обготівкування зазначених коштів, перерахувало їх на рахунки ТОВ "Українська Компанія "Модус" (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ "ТК Фіона" (ЄДРПОУ 38258286) за виконання таких робіт: роботи з забезпечення будівництва електроенергією, робота насосів установки УВВ-3А-6КМ, обслуговування будівництва стволів, колектора, перевезення і засипка грунту та переміщення механізмів по об'єкту "Житлова та громадська забудова з автовокзалом на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеж. вул.Кільцева дорога, західною межею забудови по вул. Теремківській та Жилянській і міською межею у Голосіївському р-ні м. Києва.

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ "Українська Компанія "Модус" (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ "ТК Фіона" (ЄДРПОУ 38258286) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ "Українська Компанія "Модус" (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ "ТК Фіона" (ЄДРПОУ 38258286) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

28.11.2014 р. на рахунки ПП «СІНТА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33542869) перераховані грошові кошти в сумі 912 910,32 грн. у т.ч. ПДВ 152 151,72 грн. за виконання таких робіт: ремонт камери гасіння Новодарницького каналізаційного колектора по вул. Попудренка; ремонт каналізаційної мережі по вул. Сергієнка, ріг пр. Гагаріна.

26.12.2014 р. ПП "Сінта - Сервіс" (ЄДРПОУ 33542869), у свою чергу, з метою обготівкування зазначених коштів, перерахувало їх частину на рахунки ТОВ "БІК "Будосвіт" (ЄДРПОУ 39298471) та ТОВ "МБК Будресурс" (ЄДРПОУ 38987278) за виконання таких робіт: ремонт камери гасіння Ново-Дарницького каналізаційного колектора по вул.Попудренка, Виконання комплексу будівельно-монтажних робіт по перекладці каналізаційної мережі діаметром 250 мм на об'єкті по вул. І. Сергієнко (пр-т Гагаріна 4-а), у Дніпровському районі м.Києва, на загальну суму 429 651,88 грн. у т.ч. ПДВ 71 608,64 гривень.

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ "БІК "Будосвіт" (ЄДРПОУ 39298471), ТОВ "МБК Будресурс" (ЄДРПОУ 38987278) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ "БІК "Будосвіт" (ЄДРПОУ 39298471), ТОВ "МБК Будресурс" (ЄДРПОУ 38987278) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

28.02.2015 р., 31.03.2015 р. та 30.04.2015 р. ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) перерахувало на рахунки ТОВ "Вістобуд" (ЄДРПОУ 35211512) грошові кошти в загальній сумі 1 559 682,00 грн. у т.ч. ПДВ 259 947,00 грн., за виконання таких робіт: ремонт каналізаційної мережі Д -380 мм від КК-4 до КК-6 , L-24 по вул. І.Сірка; ремонт приміщення, бетонування підлоги Цеху діагностики та ремонту каналізаційних мереж Управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПАТ АК "Київводоканал"; ремонт вуличної каналізаційної перемички Д-300 мм між колекторами Д-500 мм та Д-600 мм по вул. Мате Залки,2/12; ремонт каналізаційної мережі Д-380 мм від КК-3 вул. Заболотного до КК-1 колектора Д-1500, L-1500 мм, L-30 м (штольня).

ТОВ «ВІСТОБУД» (код ЄДРПОУ 35211512), у свою чергу, з метою обготівкування зазначених коштів, перерахувало їх частину на рахунки ТОВ "ДСМ Інженерінг" (ЄДРПОУ 39449695) за виконання таких робіт: ремонт каналізаційної мережі Д -380 мм від КК-4 до КК-6 , L-24 по вул. І.Сірка; ремонт приміщення,бетонування підлоги Цеху діагностики та ремонту каналізаційних мереж Управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПАТ АК "Київводоканал"; ремонт вуличної каналізаційної перемички Д-300 мм між колекторами Д-500 мм та Д-600 мм по вул. Мате Залки,2/12, Ремонт каналізаційної мережі Д-380 мм від КК-3 вул. Заболотного до КК-1 колектора Д-1500,L-1500 мм, L-30 м (штольня).

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ "ДСМ Інженерінг" (ЄДРПОУ 39449695) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ "ДСМ Інженерінг" (ЄДРПОУ 39449695) ймовірно здійснювало діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Авітон Будпроект" (ЄДРПОУ 35122255) перебувало у фінансово-господарських відносинах із такими суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Мелана" (ЄДРПОУ 39090327), ТОВ "Мірра-Торг" (ЄДРПОУ 38774532), ТОВ "Теоком" (ЄДРПОУ 38633143), на рахунки яких перераховані грошові кошти в сумі 17 129 786,42 грн.

ТОВ "Сінта-Сервіс" (ЄДРПОУ 33542869) перебувало у фінансово-господарських відносинах із такими суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Фабіліте" (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ "А-Дельта" (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ "Веста Лідер" (ЄДРПОУ 38807714), на рахунки яких перераховані грошові кошти в сумі 16 175 472,16 грн.

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ "Мелана" (ЄДРПОУ 39090327), ТОВ "Мірра-Торг" (ЄДРПОУ 38774532), ТОВ "Теоком" (ЄДРПОУ 38633143), ТОВ "Фабіліте" (ЄДРПОУ 39127388), ТОВ "А-Дельта" (ЄДРПОУ 39075653) та ТОВ "Веста Лідер" (ЄДРПОУ 38807714) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ "Мелана" (ЄДРПОУ 39090327), ТОВ "Мірра-Торг" (ЄДРПОУ 38774532), ТОВ "Теоком" (ЄДРПОУ 38633143) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно дослідження ГУ ДФС у місті Києві службові особи ПАТ "АК "Київводоканал" (ЄДРПОУ 03327664) шляхом оформлення документів на товари/послуги, що зазначені в податкових накладних, із ТОВ "Вістобуд" (ЄДРПОУ 35211512), ТОВ "Авітон Будпроект" (ЄДРПОУ 35122255), ПП "Сінта - Сервіс" (ЄДРПОУ 33542869) (підряд) та реалізовані/надані, в подальшому ТОВ "ДСМ Інженерінг" (ЄДРПОУ 39449695), ТОВ "Українська Компанія "Модус" (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ "ТК Фіона" (ЄДРПОУ 38258286), ТОВ "БІК "Будосвіт" (ЄДРПОУ 39298471), ТОВ "МБК Будресурс" (ЄДРПОУ 38987278) (субпідряд) здійснено операції, що ймовірно не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», тому вказані дії ймовірно призвели до заволодіння коштами державної установи у розмірі 3 356 781,86 грн., та які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК» (МФО 300012) банківські рахунки №№ 260233725473, 260243715473.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК», знаходяться вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана міліції Трембача Анатолія Олеговича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Крамському О.Д. та Тригубенку Т.В., а також співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Єгізарову Р.А., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК» (МФО 300012), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках №№ 260233725473, 260243715473, відкритих ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664), а також по усіх іншим розрахункових рахунках ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (КОД ЄДРПОУ 03327664), в національній та іноземній валютах, за період з 01.12.2013 р. до 04.08.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК» (МФО 300012), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа номер 757/27965/15-к

Прим.2 - слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Трембачу А.О.

Копія - ПАТ «ПРОМIНВЕСТБАНК»

Слідчий суддя