Ухвала суду № 49276285, 07.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28034/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.08.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Машика В.П.,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Машика Валерія Петровича, погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником М. Мельніченко про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Машика В.П. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником М. Мельніченко та просив надати йому, а також слідчим слідчої групи слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам№ 26049300004050 (українська гривня) та № 260053011395 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях у формі вилучення копій вказаних документів у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2015 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах директором ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» ОСОБА_5 та іншими службовими особами зазначеного товариства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно фактичних обставин справи: у період 2013-2014 років директор ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» ОСОБА_5 та інші службові особами зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.2013 року між ВГО «Федерація баскетболу України» в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» ОСОБА_5 на виконання якого, в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн. грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.2013 року о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП «АМПУ» код 38727770 перерахувало 30 млн. грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

Наступного дня, 28.11.2013 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО «Федерація баскетболу України» перерахувала 28 млн. грн. на рахунок №26003497 ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.2013 р МОК/2015/14-01-86».

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» за період 2013-2014 років перерахувало близько 7,8 млн. грн. на рахунки ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111).

Водночас, встановлено, що ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), в банку Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, м. Київ вул. Володимирська, 27, відкрито рахунки № 26049300004050 (українська гривня) та № 260053011395 (українська гривня, євро, долар США), на які ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111) отримало грошові кошти перераховані від ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015».

За таких обставин, для встановлення факту отримання державних коштів та розрахунків ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111) з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб'єктом підприємницької діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться у банківських документах ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які місять банківську таємницю з метою проведення відповідного аналізу та економічних досліджень, у зв'язку з чим виникла необхідність їх вилучення, у Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, м. Київ вул. Володимирська, 27,у володінні якого вони перебувають.

У судовому засіданні слідчий Машика В.П. підтримав клопотання, зазначивши, що отримані відомості, що містяться в документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів. Тимчасовий доступ до речей іч документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5ч.2ст131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію необхідно для встановлення істини у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України справа розглянута за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки таке клопотання не заявлялось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Машика Валерія Петровича, погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у

кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником М. Мельніченко про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам№ 26049300004050 (українська гривня) та № 260053011395 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях у формі вилучення копій вказаних документів у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України» та надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними з вилученням їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/28034/15-к

Прим.2- слідчий Машика В.П.

Копія - ПАТ «Державний ощадний банк України»

Слідчий суддя