Ухвала суду № 49276125, 22.04.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8151/15-к

1-кс/755/1561/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., з участю секретаря Бурячека О.В., слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000027 від 09.04.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

20 січня 2015 року слідчий слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі матеріалів, 09.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000027 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ "Профіт Плюс Дистрибуція" (код за ЄДРПОУ 36405330) у період з 01.10.2014 року по 30.11.2014 року шляхом відображення в податковому обліку підприємства операції із придбання послуг у підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Стиль Медіа" (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ "Успіх ЮА" (код ЄДРПОУ 38689971). Вказаним діями службові особи ТОВ "Профіт Плюс Дистрибуція" безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ і в такий спосіб умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 623 394 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2012 року по 30.03.2015 року, які знаходились на банківських рахунках № 26008164515, № 26000429667, № 2604956944, що знаходиться в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того зазначив, що оригінали документів йому необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ "Райффайзен банк Аваль", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській Аліні Ярославівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахункам №26008164515, № 26000429667, № 2604956944, які належать ТОВ "Профіт Плюс Дистрибуція", відкритих в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), м. Київ, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 року по 30.03.2015 року, всіх наявних документів на підставі, яких були відкриті вказані рахунки, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи "Клієнт-Банк" ТОВ "Профіт Плюс Дистрибуція" та надати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: