Ухвала суду № 49275678, 09.07.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.07.2014

Справа №642/5815/14

Провадження №1кс/642/1557/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., при секретарі Оріховської В.С., за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Аравійська 24, та відображають взаємовідносини та розрахунки із ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська компанія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220010000043 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, внесено відомості за результатами розгляду рапорту т.в.о. начальника сектору ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, який 11.04.2014 року надійшов до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо виявлення в ході роботи по ОРС №3013062 фактів протиправних дій службових осіб ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644), які за попередньою змовою створили мережу фіктивних підприємств, а саме ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська комапнія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), на які по фіктивним документам у період з 1.01.2013 по 0104.2014 перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, що надходили на рахунки ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» в якості сплати за договорами з такими підприємствами, як ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038) та інших. Згідно вказаного рапорту, зазначені грошові кошти переведені у готівку та привласнені ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика», а зобовязання за договорами перед вищезазначеними замовниками не виконані.

В ході досудового розслідування, згідно відомостей отриманих з Основянської ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, встановлено, що ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) свою діяльність здійснює за адресою: м. Харків, вул. Аравійська 24.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, проведення слідчих дій, почеркознавчих, економічних експертиз, установлення руху грошових коштів, способу та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) за період з 01.01.2013 по теперішній час, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Аравійська 24.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Аравійська 24, та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Аравійська 24, та відображають взаємовідносини та розрахунки із ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська компанія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

- договори з додатками укладені із ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська компанія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038);

- акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані та відпущені товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, технічні паспорти на придбане (реалізоване) обладнання, податкові накладні, банківські виписки складені (отримані) у результаті фінансово-господарських стосунків із ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська компанія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038);

-відомості нарахування, виплати заробітної плати та командировочних ТОВ «ПВП «Електропромавтоматика» (ЄДРПОУ 37877644) працівникам, які були задіяні у виконанні робіт за вказаними договорами;

-договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані та відпущені товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, виконання робіт та послуг, поставлених та наданих в адресу ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Українська компанія «Модус» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 38495117), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378), ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867), ТОВ «Українська компанія «Елмаш» (ЄДРПОУ 34861652), ТОВ «ФПГ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 37604038).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Клименко