Ухвала суду № 49273645, 20.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22337/14-к

Провадження 1-кс/127/7336/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Слободянюка А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Слободянюка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слободянюк А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Карнаух О.П., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020000000150 від 17.06.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що по заяві голови громадської організації «Софія» ОСОБА_1, у якій вказано, що протягом 2012 - 2014 років службові особи приватних будівельних організацій уклали низку договорів із Вінницьким апеляційним адміністративним судом (далі ВААС) на виконання будівельних та ремонтних робіт будівлі, розташованої на розі вулиць Козицького - Соборна, 34/48 у м. Вінниця, та, в подальшому, без фактичного виконання зазначеного об'єму виконаних робіт, підписали акти із завищеними об'ємами виконаних робіт по виконанню ремонту покрівлі, фасаду та внутрішніх робіт, внаслідок чого було привласнено кошти Державного бюджету України.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів, на виконання договору від 25.12.2012 ВААС отримано від МКП «Рембудгазмонтаж» товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1390556,74 грн., які ВААС передані їх постачальнику на відповідальне зберігання по договору від 26.12.2013 № 50/12. Відповідно за ВААС станом на 01.01.2014 було зареєстровано зобовязання перед МКП «Рембудгазмонтаж» в сумі 1 390 556,74 гривень.

Згідно видаткових накладних № ЕК-00232 від 24.12.2013 і № ЕК-00233 від 24.12.2013, ці ж товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1390 556,74 грн. МКП «Рембудгазмонтаж» отримані від ТОВ «БТМ Інжиніринг», яке в свою чергу частину товарно-матеріальних цінностей закупляло в ТОВ «ТАНТАЛ-1», ідентифікаційний код 34530828. ТОВ «ТАНТАЛ-1» перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

За таких обставин, документи податкової звітності, відомості про банківські рахунки та акти (довідки) перевірок ТОВ «ТАНТАЛ-1» за період з 01.01.2010 по 31.06.2014 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами установити відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин ТОВ «ТАНТАЛ-1» не можливо.

У звязку із викладеним стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів податкової звітності, відомостей про банківські рахунки, актів перевірок ТОВ «ТАНТАЛ-1» за період з 01.01.2010 по 31.06.2014 та самої юридичної справи товариства, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, яка в свою чергу розташована за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий вказав, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому вважаю, що дане клопотання слід розглядати з викликом представника ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвол слідчому Слободянюку Андрію Вікторовичу чи працівникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області, які діють за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, відомостей про банківські рахунки та актів (довідок) перевірок, відомостей про видачу та анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ «ТАНТАЛ-1» за період з 01.01.2010р. по 31.06.2014р. та юридичної справи даного товариства, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26, та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: