Ухвала суду № 49273467, 17.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19802/14-к

Провадження 1-кс/127/6472/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Супруна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Супруна О.М. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт», поштова адреса - 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11, літера «А», адреса Київського офісу: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Супрун О.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Карнаухом О.П., мотивуючи свої вимоги тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об'єднання «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ «Аллохаок», яке зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 401, здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Засновником та директором ТОВ «Аллоха Ок» є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, а головним бухгалтером ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3.

ОСОБА_2, допитана в якості свідка у даному кримінальному провадженні показала, що ТОВ «Аллоха Ок» являється дистрибютором операторів мобільного зв'язку, в тому числі і дистриб'ютором оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «Лайф». Продукцію оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «Лайф» через ТОВ «Аллоха Ок» розповсюджувалась замовникам (покупцям) по всій території України.

У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ «Аллоха Ок» спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції «Лайф») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність, пов'язану з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «Лайф» через ТОВ «Аллоха Ок» повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції «Лайф», після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.

Слідству необхідно встановити такі підприємства замовники продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «Лайф».

Установлено, що ОСОБА_2 для спілкування використовує засоби телекомунікацій, користуючись абонентським номером оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «Лайф» - 063 8943250. Використовуючи даний номер, ОСОБА_2 звязувалась з замовниками (покупцями) продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «Лайф».

Отже, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися з вказаного вище номеру в мережі оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Лайф» мають значення для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності ОСОБА_2 та ТОВ «Аллоха Ок», а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ Астеліт до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю Астеліт, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Супруну О.М.. або оперативному підрозділу ОУ ВОСА ПДВ ГУ Міндоходів у Вінницькій області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Лайф» (найменування юридичної особи: ТОВ «Астеліт», поштова адреса - 03110, м. Київ, вул. Соломянська 11, літера «А», адреса Київського офісу: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, телефон 044-233-31-31, факс 044-594-40-90, НОМЕР_1) та містять інформацію про:

·отримані телекомунікаційні послуги абонентом за номером 063 8943250;

·укладені між ТОВ «Астеліт» та ТОВ «Аллоха Ок» код ЄДРПОУ : 38797062 АДРЕСА_1) договори про співпрацю та інформацію щодо поставленої на ТОВ «Аллоха Ок» продукції (її кількості, суми дати поставки).

·копію інформації (в електронному вигляді формату «Microsoft Excel» на носії інформації) про отримані за період часу з 23.07.2013 по дату виконання ухвали (складання протоколу тимчасового доступу до документів) телекомунікаційні послуги абоненту за номером 063 8943250 із зазначенням: типу, дати, часу, тривалості зєднань (вхідних, вихідних, дзвінків, повідомлень), номерів абонентів зєднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці зєднання ;

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: