Ухвала суду № 49273424, 15.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19655/14-к

Провадження 1-кс/127/6415/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Каспровича А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича Андрія Івановича про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), за адресою: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Каспрович А.І. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаухом О.П., вказавши, що в СУ УМВС України у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010010000660 від 27.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_1 у період часу з травня 2012 року по липень 2013 року, діючи з єдиним злочинним наміром, вчинив ряд злочинів, повязаних із підробленням документів, використання підроблених документів, та заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно в травні 2012 року більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилося можливим, ОСОБА_1, діючи умисно, з метою використання офіційно підробленого документа, який складається та видається повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, з паспорта громадянина України серії АЕ 875106, виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_2, видалив фотокартку останнього, замість якої вклеїв власну, тим самим підробив офіційний документ - паспорт громадянина України.

У подальшому ОСОБА_1, маючи умисел на використання підробленого ним офіційного документа - паспорта громадянина України серії АЕ 875106, виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_2, 13.07.2012 придбав у ОСОБА_3 частку Статутного капіталу СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649), розташованого за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка, вул. Леніна, 4 на суму 15000 грн. (у майновому вигляді), що дорівнює 100 % статутного капіталу Товариства. Після чого ОСОБА_1 використав підроблений ним паспорт, виданий на імя ОСОБА_2 з вклеєною власною фотокарткою, засвідчив підписом від імені ОСОБА_2 статут СТОВ «Перемога» (в новій редакції), реєстраційні картки (форми 3, 4, 6) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, будучи обізнаним, що ТОВ «Зелена-Країна» м. Київ, проспект Лісовий, 39 (код ЄДРПОУ 37508774) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив у вигляді товарного кредиту, повідомив регіональному представнику вказаного товариства по Вінницькій області ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про те, що СТОВ «Перемога» здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

У подальшому ОСОБА_1 як працівник СТОВ «Перемога» уклав із ТОВ «Зелена-Країна» договір купівлі-продажу № 2/03/13/9-ПК від 28.03.2013 та додаток № 1 до нього про поставку засобів захисту рослин на суму 1 140 649 грн., який підписав від імені ОСОБА_2

Відповідно до п. 4 договору товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 31.10.2013.

Після чого, ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати договір, з метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «Зелена-Країна» у вигляді засобів захисту рослин, достовірно знаючи, що без попередньої оплати отримати товар не можливо, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Зелена-Країна» 228 130, 00 грн. в якості передоплати за договором, створивши враження намірів, спрямованих на виконання умові договору.

Службові особи ТОВ «Зелена-Країна», не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_1, відповідно до видаткових накладних № 1242 від 22.04.2013, № 1534 від 29.04.2013 передали засоби захисту рослин на суму 1 140 649 грн.

Отримавши засоби захисту рослин ОСОБА_1 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ТОВ «Зелена-Країна» матеріальної шкоди на загальну суму 912 519 грн.

Продовжуючи свої злочині дії, спрямовані на заволодіння чужим майном ОСОБА_1, будучи обізнаним, що ПП «Кемілайн Агро» (код ЄДРПОУ 31052661) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив у вигляді товарного кредиту повідомив директору ПП «Кемілайн Агро» ОСОБА_5, неправдиву інформацію, про те, що СТОВ «Перемога» здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_1, приховуючи свої справжні анкетні дані та представившись працівником СТОВ «Перемога» ОСОБА_6, уклав із ПП «Кемілайн Агро» договір купівлі-продажу № 86 від 08.05.2013 про поставку засобів захисту рослин на суму 876 487, 32 грн., який підписав від імені ОСОБА_2

Відповідно до п. 2.1 договору товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 01.10.2013. Після чого ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ПП «Кемілайн Агро» 175 300, 00 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ПП «Кемілайн Агро», будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_1 відповідно до видаткової накладної № РН-000019 від 15.05.2013, передали засоби захисту рослин на суму 876 487, 32 грн. ОСОБА_1, отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ «Зелена-Країна» матеріальної шкоди на загальну суму 701 187, 32 грн.

Окрім того, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочині дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним, що ТОВ «Остер-Центр» (код ЄДРПОУ 35489289) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ТОВ «Остер-Центр» ОСОБА_7 неправдиву інформацію, про те, що СТОВ «Перемога» здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_1, приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись директором СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) розташованого за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка, вул. Леніна, 4, ОСОБА_2, надавши при цьому копії реєстраційних документів товариства та паспорт на імя ОСОБА_2, уклав із ТОВ «Остер-Центр» договір купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 та додатки № 1, 2, 3 до нього про поставку засобів захисту рослин на суму 942 200, 40 грн., відповідно до додатків якого товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 27.08.2013. Після чого, ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Остер-Центр» 188 440, 08 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ТОВ «Остер-Центр», будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_1, відповідно до видаткових накладних № ОЦ-1107002 від 11.07.2013, № ОЦ-2607001 від 26.07.2013, № ОЦ-2607002 від 26.07.2013 передали засоби захисту рослин на суму 942 200, 40 грн. ОСОБА_1, отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ «Остер-Центр» матеріальної шкоди на загальну суму 753 760, 32 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ «Перемога» з 2012 року по теперішній час не здійснює фінансово-господарську діяльність.

Також встановлено, СТОВ «Перемога» грошові кошти в сумі 89 154 грн. в якості передоплати по договору купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 (за засоби захисту рослин) на рахунок ТОВ «Остер-Центр» перераховувало з рахунку № 26001001007363, відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), що підтверджується платіжними дорученнями № 9, 10 від 25.07.2013. Згідно довідки ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 09.04.2014 у СТОВ «Перемога» дійсно є відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ «Радикал Банк». Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2, який згідно виписки з ЄДР ЮО та ФОП являється директором СТОВ «Перемога», повідомив, що він директором вказаного товариства не являється і не являвся, жодних договорів із ТОВ «Остер-Центр» не укладав, передоплату за договором не вносив. Свій паспорт громадянина України він втратив у 2012 році.

Тому з метою встановлення особи, яка відкрила рахунок № 26001001007363 в ПАТ «Радикал Банк», оскільки він був відкритий в 2013 році та перевірки версії щодо причетності ОСОБА_1 або ОСОБА_2 до вчинення цих та інших злочинів, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації у паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номеру розрахункового рахунку 26001001007363, відкритого в ПАТ «Радикал Банк» та руху коштів по ньому.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Радикал Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Радикал Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Радикал Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу Андрію Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) за адресою: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, тел. (044) 406-59-26, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-анкет клієнта, паспорту клієнта, картки зі зразками підпису клієнта, договорів про відкриття банківського рахунку № 26001001007363;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26001001007363 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 01.01.2013 по 30.12.2013;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком №26001001007363 за період з 01.01.2013 по 30.12.2013.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: