Ухвала суду № 49273327, 08.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21477/14-к

Провадження 1-кс/127/7004/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Цимбалюка Я.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011), та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Цимбалюк Я.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Мазуренко В.С., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000087 від 21.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Форум - Будсервіс» з метою розтрати коштів в особливо великих розмірах протягом 2012 року, здійснюючи виконання субпідрядних робіт по ремонту приміщень для державного підприємства Вінницького Національного аграрного університету, шляхом укладання договорів підряду на виконання ремонтних робіт із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «СВН-Антарекс» на суму 212 824,97 грн., ТОВ «ТК «Смарт» на суму 170 369,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даними товариствами, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах в сумі 383 194,34 грн.

Розрахунок за проведені роботи проводився шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «Форум-Будсервіс», а саме р/р 26005201329532 який перебуває у володінні відділення ПАТ «ОТП Банк» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011).

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити подальший рух та використання бюджетних коштів, перерахованих Вінницьким національним аграрним університетом на рахунок ТОВ «Форум - Будсервіс». В подальшому ТОВ «Форум - Будсервіс» частину отриманих на проведення ремонтних робіт коштів під приводом фінансово господарських операцій перерахувало на рахунки ТОВ «ТК «Смарт» та ТОВ «СВН Антарекс».

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТК «Смарт» та ТОВ «СВН Антарекс» фактично фінансово господарської діяльності не здійснюють та також не мають для цього будь-яких ресурсів.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату надходження коштів за проведення вибіркових капітальних ремонтних робіт нежитлових будівель, а саме навчальних корпусів №2 та №5 Вінницького національного аграрного університету та їхнє подальше використання, а саме встановлення факту їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ТК «Смарт» та ТОВ «СВН Антарекс» або їх готівкове зняття.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Форум-Будсервіс» протягом періоду з 01.01.2012 по 30.12.2013 самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ОТП Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «ОТП Банк» .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «ОТП Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку №26005201329532, який перебуває у володінні ПАТ «ОТП Банк» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011), зобовязавши зазначеного володільця документів надати відомості з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які становлять банківську таємницю, а саме: копію виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Форум-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 36392919) №26005201329532 за період з 01.06.2012 по 30.12.2012 із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку №26005201329532 та їх зняття готівкою, за період з 01.06.2012 по 30.12.2012.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: