Ухвала суду № 49273315, 26.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/18363/14-к

Провадження 1-кс/127/5982/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Житомирської обєднаної державної податкової інспекції, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Карнаух О.П., вказавши, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000150 від 17.06.2014, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, по заяві голови громадської організації «Софія» ОСОБА_2, у якій вказано, що протягом 2012 - 2014 років службові особи приватних будівельних організацій уклали низьку договорів із Вінницьким апеляційним адміністративним судом (далі ВААС) на виконання будівельних та ремонтних робіт будівлі, розташованої на розі вулиць Козицького - Соборна 34/48 у м. Вінниця та, в подальшому, без фактичного виконання зазначеного об'єму виконаних робіт підписали акти із завищеними об'ємами виконаних робіт по виконанню ремонту покрівлі, фасаду та внутрішніх робіт, внаслідок чого було привласнено кошти Державного бюджету України.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів МКП «Рембудгазмонтаж» на виконання договору від 25.12.2012 №203/12 передано ВААС матеріальні цінності на загальну суму 1 390 556,74 грн., які останнім передані їх постачальнику на відповідальне зберігання по договору від 26.12.2013 № 50/12. Відповідно за ВААС станом на 01.01.2014 зареєстровані зобовязання перед МКП «Рембудгазмонтаж» в сумі 1 390 556,74 гривень. Вказані матеріальні цінності МКП «Рембудгазмонтаж» отримані від ТОВ «БТМ Інжиніринг» на загальну суму 1 390 556,74 грн. відповідно до договору поставки товару від 24.12.2013 №17/12 на умовах відстрочення платежу терміном - 90 календарних днів.

Після початку досудового розслідування 19.06.2014 ВААС укладено додаткову угоду №1 з МКП «Рембудгазмонтаж», якою розірвано договір відповідального зберігання від 26.12.2013 №50/12 по причині неможливості проведення розрахунків, відповідно складені акт приймання передачі від 19.06.2014 №1 та накладною від 20.06.2014 б/н ВААС повернуті матеріальні цінності її постачальнику. На підставі листа ВААС від 23.06.2014, направленого на адресу УДКС України у м. Вінниці, останнім зняті бюджетні зобовязання перед МКП «Рембудгазмонтаж» на суму 1 390 556,74 грн.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «БТМ Інжиніринг», ідентифікаційний код 35238293, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває на обліку в Житомирській обєднаній державній податковій інспекції, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2.

За таких обставин, документи податкової звітності, відомості про банківські рахунки та акти (довідки) перевірок ТОВ «БТМ Інжиніринг» за період з 01.01.2012 по 31.06.2014 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами установити відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин ТОВ «БТМ Інжиніринг» не можливо.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників Житомирської обєднаної державної податкової інспекції у звязку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представників Житомирської обєднаної державної податкової інспекції, у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Житомирській обєднаній державній податковій інспекції та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 чи працівникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області, які діють за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, відомостей про банківські рахунки та актів (довідок) перевірок ТОВ «БТМ Інжиніринг» за період з 01.01.2012 по 31.06.2014, які перебувають у володінні Житомирської обєднаної державної податкової інспекції, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, тобто можливості ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: