YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 49273275, 17.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

17.09.2014

Номер справи

127/19830/14-к

Номер документу

49273275

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа 127/19830/14-к

Провадження 1-кс/127/6485/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Глазко О.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у ТОВ «ОСОБА_2 Україна», за адресою: м.Вінниця, вул.Тарногородського 32, з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глазко О.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Янішевським А.О., мотивуючи свої вимоги тим, що 07.05.2014 року на адресу УМВС України у Вінницькій області надійшла заява засновника ТзОВ Оптова компанія «Шлях» (код ЄРДПОУ 24045154, юридична адреса: Луганська область, м.Попасна, вул.Мічуріна, 1) ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Україна» ( код ЄРДПОУ 20118399, юридична адреса: м.Вінниця, вул.Тарногородського, 32). Відповідно до заяви ОСОБА_3 в період з 15.04.2001 року по 26.10.2011 року ТзОВ ОК «Шлях», юридична адреса Луганська область, м.Попасна, вул.Мічуріна, 1 згідно рахунків-фактур по платіжним дорученням та банківським квитанціям перерахувало ТзОВ «ОСОБА_2 Україна» кошти на загальну суму 339741 грн. в якості передоплати на поставку вказаним підприємством бочки конічної Б/у. Однак, на даний час товар до ТзОВ ОК «Шлях» не було поставлено, письмово договір не укладено, представники ТзОВ «ОСОБА_2 Україна» від виконання своїх зобов»язань відмовились, посилаючись на те, що дані зобов»язання виконали.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_4 ТзОВ ОК «Шлях» згідно рахунків-фактур по платіжним дорученням та банківським квитанціям перерахувало ТзОВ «ОСОБА_2 Україна» кошти на загальну суму 339741 грн. в якості передоплати на поставку вказаним підприємством бочки конічної Б/у. Однак на даний час бочку не поставлено, письмово договір не укладено, а строки виконання зобовязання не встановлено. 01.07.2012 року ТзОВ ОК «Шлях» було направлено запит на адресу ТОВ «ОСОБА_2 Україна» для надання копій документів, що підтверджують поставку замовленого товару. ТОВ «ОСОБА_2 Україна» було надіслано копії видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, заявки на поставку товару, договори купівлі-продажу, перевезення. 25.12.2013 року ТзОВ ОК «Шлях» направило ТОВ «ОСОБА_2 Україна» вимогу про виконання зобов»язання, відповідно до пункту 2 ст.530 ЦК України, яка передбачає, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, крім того боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги. Вказану вимогу ТОВ «ОСОБА_2 Україна» залишило без задоволення, тобто прострочило. На сьогоднішній день отримання товару для ТзОВ ОК «Шлях» втратило інтерес. Таким чином, виникла заборгованість по попередній оплаті за товар в сумі 339741грн. 00 коп.13.03.2014 року ТзОВ ОК «Шлях» звернулось із позовом до Господарського суду Вінницької області про стягнення з ТОВ «ОСОБА_2 Україна» зазначеної суми коштів.На даний час рішення не прийнято. Представник ТОВ «ОСОБА_2 Україна» надав для огляду у судовому засіданні копії документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, заявки на поставку товару, договори купівлі-продажу, перевезення):

1.Довіреність ЯМЖ№719349 від 21 квітня 2011р.,

2.Довіреність №5 від 16.05.2011р.,

3.Довіреність №8 від 25.07.2011р.,

4.Довіреність №8 від 15.09.2011р.,

5.Довіреність №8 від 03.10.2011р.,

6.Довіреність №8 від 24.10.2011р.,

7.Заявка № 1 від 26.04.2011р.,

8.Заявка № 2 від 26.04.2011р.,

9.Заявка № 3 від 16.05.2011р.,

10.Заявка № 4 від 17.05.2011р.,

11.Заявка № 5 від 20.05.2011р.,

12.Заявка № 6 від 25.06.2011р.,

13.Заявка № 7 від 15.09.2011р.,

14.Заявка № 8 від 03.10.2011р.,

15.Заявка № 9 від 24.10.2011р.,

16.Заявка № 10 від 25.10.2011р.,

17.Договір перевезення № 0026/4-11 від 26.04.2011р.,

18.Договір перевезення № 0027/4-11 від 27.04.2011р.

19.Договір Купівлі-Продажу б/н від 12.04.2011року

20.Видаткова накладна №0000002215 від 21.04.2011р.,

21.Видаткова накладна №0000002347 від 28.04.2011р.,

22.Видаткова накладна №0000002365 від 29.04.2011р.,

23.Видаткова накладна №0000002702 від 16.05.2011р.,

24.Видаткова накладна №0000002787 від 18.05.2011р.,

25.Видаткова накладна №0000002944 від 25.05.2011р.,

26.Видаткова накладна №0000004502 від 26.07.2011р.,

27.Видаткова накладна №0000005862 від 19.09.2011р.,

28.Видаткова накладна №0000006198 від 03.10.2011р.,

29.Видаткова накладна №0000006649 від 25.10.2011р.,

30.Видаткова накладна №0000006680 від 26.10.2011р.,

31.Товарно-транспортна накладна №0000002215 від 21.04.2011р.,

32.Товарно-транспортна накладна №0000002347 від 28.04.2011р.,

33.Товарно-транспортна накладна №0000002365 від 29.04.2011р.,

34.Товарно-транспортна накладна №0000002702 від 16.05.2011р.,

35.Товарно-транспортна накладна№0000002787 від 18.05.2011р.,

36.Товарно-транспортна накладна №0000002944 від 25.05.2011р.,

37.Товарно-транспортна накладна №0000004502 від 26.07.2011р.,

38.Товарно-транспортна накладна №0000005862 від 19.09.2011р.,

39.Товарно-транспортна накладна №0000006198 від 03.10.2011р.,

40.Товарно-транспортна накладна №0000006649 від 25.10.2011р.

Однак, дані документи відрізняються від тих, які ТОВ «ОСОБА_2 Україна» було надіслано на адресу ТзОВ ОК «Шлях». Станом на 2011 рік директором Київської філії ТОВ ОК «Шлях» являвся ОСОБА_5, який перераховував кошти ТзОВ ОК «Шлях» згідно банківських реквізитів до ТОВ «ОСОБА_2 Україна» за поставку вказаного товару. Останній згідно документів, що надало ТОВ «ОСОБА_2 Україна», відповідно до довіреностей представляв ТОВ ОК «Шлях» та отримував товар по видатковим та товарно-транспортним накладним. Однак ОСОБА_5 стверджує, що він згідно зазначених документів товар не отримував.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з метою їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «ОСОБА_2 Україна», за адресою: м.Вінниця, вул.Тарногородського, 32, тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ОСОБА_2 Україна» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «ОСОБА_2 Україна», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «ОСОБА_2 Україна», за адресою: м.Вінниця, вул.Тарногородського, 32, з метою їх вилучення, а саме: 1.Довіреність ЯМЖ№719349 від 21 квітня 2011р.,