Ухвала суду № 49273270, 17.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19845/14-к

Провадження 1-кс/127/6494/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчої відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП «Владекс», АДРЕСА_1, фактична адреса ПП «Владекс»: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Семенюк О.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Грималюк В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені слідством особи з метою імітування фінансово-господарської діяльності 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи в період часу з 2011 року по теперішній час штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ТOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ - 34765828), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД - вигодонабувачів являється ПП «Владекс» (код ЄДРПОУ 31743644, юридична адреса: АДРЕСА_2, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ПП «Владекс» направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Владекс» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності». Також директору ПП «Владекс» ОСОБА_3 та головному бухгалтеру ПП «Владекс» ОСОБА_4, які одночасно являються директором та головним бухгалтером, відповідно, ТОВ «Консольстрой» (код ЄДРПОУ 31983408), були вручені повістки щодо допиту їх в якості свідків, проте останні проігнорували виклики до ОВС та не зявились для надання показів. Також останні не надали в повному обсязі копії фінансово-господарських документів ПП «Владекс» по взаєморозрахунках із субєктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», що уможливлює проведення позапланової документальної перевірки.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчою документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПП «Владекс» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПП «Владекс», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів до банківських виписок, платіжних доручень ПП «Владекс» (код ЄДРПОУ 31743644) по взаєморозрахунках із: ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017) та ПП «Укріндустрія Плюс» (код ЄДРПОУ - 35599409) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії банківських виписок та платіжних доручень по взаєморозрахунках ПП «Владекс» із ПП БФ «Підряд» та ПП «Укріндустрія Плюс», які знаходяться у володінні ПП «Владекс»: АДРЕСА_2, фактична адреса ПП «Владекс»: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: