Ухвала суду № 49273127, 20.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12797/14-к

Провадження 1-кс/127/4148/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 37979858, МФО 802015, адреса 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Горбатюк В.В.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2014 за №12014020000000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" упродовж 2013 року, зловживаючи службовим становищем, завищили обсяги виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї Хмільницького району, Вінницької області, які прийняті до оплати Кривошиїнською та Сьомаківською сільськими радами, заволодівши коштами на суму 404786,8 гривень, тобто в особливо великих розмірах. Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області на виконання ухвали Вінницького міського суду від 13.02.2014 проводились позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Сьомаківської та Кривошиїнської сільських рад Хмільницького району за період з 01.01.2013 по 13.02.2014.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності Сьомаківської сільської ради Хмільницького району за період з 01.01.2013 по 13.02.2013 ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» внаслідок завищення обсягів виконаних робіт, які прийняті до оплати Сьомаківською сільською радою, спричинило до нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 173548.80 грн.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності Кривошиївської сільської ради Хмільницького району за період з 01.01.2013 по 13.02.2013 ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» внаслідок завищення обсягів виконаних робіт, які прийняті до оплати Кривошиївською сільською радою, спричинило до нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 231238,0 грн.

Відповідно до договорів № 31-60 від 02.12.2013, № 31-61 від 14.06.2013, №31-64 на здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом доріг в с. Сьомаки, с. Кривошиї та с.Колибабинці, Хмільницького району, технічний нагляд за виконанням робіт здійснювався Вінницькою обласною комунальною установою «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства».

Згідно повідомлення Вінницької ОДПІ від 12.02.2014 за ВОКУ «Служба технічного нагляду за обєктами ЖКГ» значаться рахунки в ГУ ДКСУ у Вінницькій області №35429201044362, № 35425002004583 та № 37119004004583.

Відповідно до платіжних доручень № 402 від 02.10.2013, № 403 від 02.10.2013, №404 від 03.10.2013 Кривошиївська сільська рада перераховувала грошові кошти на рахунок ВОКУ «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства» № 35425002004583.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунками Вінницької обласної комунальної установи «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства» №35429201044362, № 35425002004583 та №37119004004583 про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунках протягом періоду з 01.01.2013 по 01.01.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювався перерахунок грошових коштів або їх зняття готівкою.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 37979858, МФО 802015, адреса 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, тел. 0432 66-26-26) містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в судовому засіданні слідча просила клопотання задоволити.

Представник ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ініціатор клопотання має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 37979858, МФО 802015, адреса 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, тел. 0432 66-26-26), а саме :

-оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунків у Вінницькій обласній комунальній установі «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства» (м. Вінниця вул. Василя Порика, 29) № 35429201044362, № 35425002004583 та № 37119004004583 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

-виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунках Вінницької обласної комунальної установи «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства» (код ЄДРПОУ 34213875) №35429201044362, №35425002004583 та №37119004004583 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

-оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунках Вінницької обласної комунальної установи «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства» (код ЄДРПОУ 34213875) №35429201044362, №35425002004583 та № 37119004004583 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: