Ухвала суду № 49273115, 25.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13150/14-к

Провадження 1-кс/127/4245/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, кафедри ендокринології ВНМУ, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32 (МФО 802015, код 05484178) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Каменяр О.В., вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014020010000173 від 12.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2007-2013 років на підставі контрактів з іноземними спонсорами на базі Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру головним дослідником, завідувачем кафедри ендокринології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова - ОСОБА_2 проводилися клінічні дослідження лікарських засобів.

У ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру ДФІ у Вінницькій області встановлено, що за проведені клінічні дослідження лікарських засобів згідно договорів від 26.02.2007 (укладений з Quintiles Eastern Hjldings GmbH) та від 26.03.2010 (укладений з Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co KG) кошти в сумі 38 750 грн. на рахунок Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру не надійшли. Крім того, з 39 проведених клінічних досліджень диспансером отримано кошти лише за дослідження, проведені згідно 25 договорів на загальну суму 627280,34 грн. Поряд з тим, дослідник ОСОБА_2 як субєкт підприємницької діяльності отримала дохід в сумі близько 7,4 млн.грн. від іноземних компаній, які є замовниками по 14 контрактам, за якими диспансер кошти не отримав. На рахунки ОСОБА_2 надходили кошти і за проведення клінічних досліджень, які за даними Державного експертного центру МОЗ рахуються незакінченими і за які, відповідно, диспансер кошти не отримував, що може свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру та дослідником ОСОБА_2, які призвели до того, що диспансеру завдано збитки

Враховуючи викладене, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, проведення судово-економічної експертизи, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, кафедри ендокринології ВНМУ, а саме до документів і даних, а також завірені копії первинних фінансово-господарських документів щодо проведення клінічних випробувань (досліджень) з 2007 року по теперішній час, які проводилися на базі даного медичного закладу, у тому числі клінічні дослідження ВІ № 1245.31, ВІ № 1218.74, ВІ № 1218.83, KG 2110375, ВС № 21893, ВІ № 1218.52, SRT -2105-005, ВІ № 1245.19, 28431754DIA3015, 28431754 DIA3006, СP-MGA031-01, ЕFC10743 (SA29), ВІ № 1218.46, № 2-55-52060-003, ВІ № 1245.24, 28431754DIA3006, NC25113, ВІ № 1245.10, МВ 102-021, 3074 К5-319-WW, І1І-MC-GECD, МКС-ТІ-030, 49653/231, а також щодо господарських відносин з ТОВ «Глаксосміткляйн фармасьютікас Україна» (м. Київ, вул. Лінійна, 17, код ЄДРПОУ 35619519), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 30185064), представництво «Янссен фармацевтика НВ» (м. Київ, вул. Спаська, 30, код ЄДРПОУ 26610291), ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А, код ЄДРПОУ 35648623), ТОВ «Астразенека Україна» (м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 37037434), Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (Dr. Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Vienna, Austria, ATU 64226215, Берінгер Інгельхайм РЦВ Гмбх & Ко КГ), Verum DE GmbH (Sembdnerstr. 5, 82110 Germering, Germany), Quintiles Eastern Holdings (Guglgasse 7-9, B, OG6, A-1030 Vienna, Austria), Wyeth Sp. Z o.o. (ul. Cybernetyki 21, 02-677, Warszawa, Poland), CLINSTAR EUROPE LLC (SAN FRANCISCO, USA) QUINTILES EASTERN HOLD GMBH (Аustria), IJC CONSULTANTS LLC (USA), SPRI CLINICAL TRIALS GLOBAL LLC (USA), PHENOMIX CORPORATION (USA), PAREXEL INTERNATIONAL GMBH (Germany), PHARMANET AG (Switzerland), Accelsiors CRO and Consultancy Services (Hungary), KCR SA (Poland), іншими спонсорами (їх представниками), та дослідниками, включаючи ФОП ОСОБА_2 (ідент. номер НОМЕР_1), а саме: контракти (договори), специфікації, калькуляції, додатки, зміни та доповнення до них, акти виконаних робіт; касові ордери (видаткові, прибуткові), товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг; позитивний висновок щодо проведення клінічного випробування, договори про співпрацю між вищим медичним навчальним закладом та ЛПЗ, договори страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров'ю досліджуваним, їх інформаційні згоди, підтвердження, що укладений договір страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров'ю досліджуваним вступив у законну силу на момент початку клінічного дослідження, звіти про проведені клінічні випробування лікарського засобу та інші матеріали клінічного дослідження передбачені наказом МОЗ України № 66 від 13.02.2006 та № 690 від 23.09.09 та дозволити вилучити оригінали вказаних документів на період проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи вищевикладене та те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та є необхідним проведення судово-економічної експертизи, слідчий просив клопотання задоволити.

Крім цього, вище перераховані документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню і мають важливе значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, їх володілець може бути зацікавлений в знищенні або пошкоджені вище описаних документів, у звязку з чим слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представника Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, кафедри ендокринології ВНМУ, у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та повідомив суду, що вище зазначені документи йому потрібні для призначення та проведення судово-медичної експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, кафедри ендокринології ВНМУ.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в Вінницькому обласному клінічному ендокринологічному диспансері кафедри ендокринології ВНМУ знаходяться запитувані ініціатором клопотання документи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступу до зазначених документів.

Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, кафедри ендокринології ВНМУ, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32 (МФО 802015, код 05484178), а саме до документів і даних, а також завірені копії первинних фінансово-господарських документів щодо проведення клінічних випробувань (досліджень) з 2007 року по теперішній час, які проводилися на базі даного медичного закладу, у тому числі клінічні дослідження ВІ № 1245.31, ВІ № 1218.74, ВІ № 1218.83, KG 2110375, ВС № 21893, ВІ № 1218.52, SRT -2105-005, ВІ № 1245.19, 28431754DIA3015, 28431754 DIA3006, СP-MGA031-01, ЕFC10743 (SA29), ВІ № 1218.46, № 2-55-52060-003, ВІ № 1245.24, 28431754DIA3006, NC25113, ВІ № 1245.10, МВ 102-021, 3074 К5-319-WW, І1І-MC-GECD, МКС-ТІ-030, 49653/231, а також щодо господарських відносин з ТОВ «Глаксосміткляйн фармасьютікас Україна» (м. Київ, вул. Лінійна, 17, код ЄДРПОУ 35619519), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_3 ЛТД» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 30185064), представництво «Янссен фармацевтика НВ» (м. Київ, вул. Спаська, 30, код ЄДРПОУ 26610291), ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А, код ЄДРПОУ 35648623), ТОВ «Астразенека Україна» (м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 37037434), Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (Dr. Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Vienna, Austria, ATU 64226215, Берінгер Інгельхайм РЦВ Гмбх & Ко КГ), Verum DE GmbH (Sembdnerstr. 5, 82110 Germering, Germany), Quintiles Eastern Holdings (Guglgasse 7-9, B, OG6, A-1030 Vienna, Austria), Wyeth Sp. Z o.o. (ul. Cybernetyki 21, 02-677, Warszawa, Poland), CLINSTAR EUROPE LLC (SAN FRANCISCO, USA) QUINTILES EASTERN HOLD GMBH (Аustria), IJC CONSULTANTS LLC (USA), SPRI CLINICAL TRIALS GLOBAL LLC (USA), PHENOMIX CORPORATION (USA), PAREXEL INTERNATIONAL GMBH (Germany), PHARMANET AG (Switzerland), Accelsiors CRO and Consultancy Services (Hungary), KCR SA (Poland), іншими спонсорами (їх представниками), та дослідниками, включаючи ФОП ОСОБА_2 (ідент. номер НОМЕР_1), а саме: контракти (договори), специфікації, калькуляції, додатки, зміни та доповнення до них, акти виконаних робіт; касові ордери (видаткові, прибуткові), товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг; позитивний висновок щодо проведення клінічного випробування, договори про співпрацю між вищим медичним навчальним закладом та ЛПЗ, договори страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров'ю досліджуваним, їх інформаційні згоди, підтвердження, що укладений договір страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров'ю досліджуваним вступив у законну силу на момент початку клінічного дослідження, звіти про проведені клінічні випробування лікарського засобу та інші матеріали клінічного дослідження передбачені наказом МОЗ України №66 від 13.02.2006 та № 690 від 23.09.09 та дозволити вилучити оригінали вказаних документів на період проведення судово-економічної експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: