Ухвала суду № 49273022, 20.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12883/14-к

Провадження 1-кс/127/4168/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП Династія - 2012, код ЄДРПОУ 38343842, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які свідчать про взаєморозрахунки ПП «Династія - 2012» із: ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ - 36091244), ТОВ «ТД «Енергокомфорт» (код ЄДРПОУ - 31189735), ТОВ «Діді ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ - 38800939), ТОВ «Каніс Транн СС» (код ЄДРПОУ - 33903455), ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ - 37996449), ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ - 32172607), TOB «Альфа ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ - 38857613), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ - 38651204), ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ - 38688742), ТОВ «Гермес-ТрейдінгЧеркаси» (код ЄДРПОУ - 3585373), ТОВ «Агроімпульс Україна» (код ЄДРПОУ - 36995114), ПП «Сіопт-Агро» (код ЄДРПОУ - 38373395), ТОВ «Євролайф плюс» (код ЄДРПОУ - 39026728) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2012-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг) та можливість їх вилучення, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслілування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів невстановлені особи в період часу з 2011 року по теперішній час штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_4 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ПП «Династія - 2012» (код ЄДРПОУ 38343842, м. Вінниця).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ПП «Династія - 2012» направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Династія - 2012» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який направлено на адресу підприємства. Однак, посадові особи підприємства відмовились надати фінансово-господарські документи ПП «Династія - 2012» та під час допиту директор ОСОБА_5 щодо проведення фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами з ознаками фіктивності, на кожне запитання відповідав, що не може повідомити без огляду наявних документів, проте на запитання де первинно-бухгалтерські документи ПП «Династія 2012» повідомляв, що вони знаходяться у офісному приміщенні ПП «Династія - 2012».

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ПП «Династія - 2012» та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, з метою повноти досудового слідства та встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до запитуваних документів, тому слідчий просить задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПП Династія - 2012 до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПП Династія - 2012, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд.78 .

Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне з метою попередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ПП «Династія - 2012».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучити та можливості залишення їх в матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті, що перебувають у володінні ПП Династія - 2012, код ЄДРПОУ 38343842, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78, - які свідчать про взаєморозрахунки ПП «Династія - 2012» із: ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ - 36091244), ТОВ «ТД «Енергокомфорт» (код ЄДРПОУ - 31189735), ТОВ «Діді ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ - 38800939), ТОВ «Каніс Транн СС» (код ЄДРПОУ - 33903455), ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ - 37996449), ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ - 32172607), TOB «Альфа ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ - 38857613), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ - 38651204), ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ - 38688742), ТОВ «Гермес-ТрейдінгЧеркаси» (код ЄДРПОУ - 3585373), ТОВ «Агроімпульс Україна» (код ЄДРПОУ - 36995114), ПП «Сіопт-Агро» (код ЄДРПОУ - 38373395), ТОВ «Євролайф плюс» (код ЄДРПОУ - 39026728) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2012-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: