Ухвала суду № 49272849, 06.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11397/14-к

Провадження 1-кс/127/3640/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Александрова О.К., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до комп"ютера (нотбуку), який перебуває у володінні ГУ Міндоходів у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 7, кабінет № 422, та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Александров О.К. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Олексієнко О.Ю., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014020000000040 від 14.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області, перевищуючи свої службові повноваження 25.07.2013 склали завідомо неправдивий висновок спеціаліста про заниження ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» суми податку на додану вартість, внаслідок якого того ж дня СУ ГУ Міндоходів області безпідставно розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами вказаним товариством.

Крім цього, встановлено, що головним державним ревізором-інспектором відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 25.07.2013 складено висновок спеціаліста № 25/16-01-00382013, згідно якого вбачається заниження ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» сум податку на додану вартість в розмірі 91452 грн., у звязку із безпідставним проведенням коригування податкових зобовязань за квітень 2012 року.

Підставою для складання висновку спеціаліста від 25.07.2013 № 25/16-01-00382013 стала доповідна записка начальника відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 від 25.07.2013, на якій міститься резолюція начальника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_4 «ОСОБА_2 для написання висновку спеціаліста».

Після складання завідомо неправдивого висновку спеціаліста від 25.07.2013 №25/16-01-00382013 заниження ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» сум податку на додану вартість в розмірі 91452 грн., у звязку із безпідставним проведенням коригування податкових зобовязань за квітень 2012 року, ОСОБА_2 цього ж дня підготувала супровідний лист № 65/16-01-12 на імя виконувача обовязків начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5 про направлення матеріалів перевірки для прийняття відповідного рішення, який підписаний ОСОБА_4

У подальшому ОСОБА_5 25.07.2013 вказані матеріали перевірки розписані на заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_6, який у свою чергу розписав їх на старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_7

Після цього ОСОБА_7 25.07.2013 підготовлено супровідний лист № 117/07-07-04 на імя заступника начальника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_8 про направлення матеріалів, що свідчать про наявність в діях службових осіб ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На підставі отриманих документів працівниками СУ ФР Міндоходів у Вінницькій області 25.07.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо службових осіб ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке у подальшому закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Так, у ході досудового розслідування виникає сумнів щодо реальної можливості проведення зазначених дій в один робочий день, що може свідчити про отримання окремими працівниками ГУ Міндоходів у Вінницькій області можливих незаконних вказівок від керівництва ГУ Міндоходів у Вінницькій області.

Враховуючи вищевикладене, на даний час існує необхідність у тимчасовому доступі з дозволом на подальше вилучення до компютера (ноутбука) за яким працює заступник начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5, на якому можуть міститись відомості щодо дійсної дати виготовлення доповідної записки від 25.07.2013 начальника відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3, висновку спеціаліста № 25/16-01-00382013 від 25.07.2013, супровідного листа № 65/16-01-12 від 25.07.2013, супровідного листа №117/07-07-04 від 25.07.2013 та інших документів, що мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаного комп"ютера слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ГУ Міндоходів у Вінницькій області.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи - представників ГУ Міндоходів у Вінницькій області у володінні яких знаходяться заявлені слідчим речі, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих речей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що комп"ютер про доступ до якого клопоче останній перебуває в ГУ Міндоходів у Вінницькій області.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що комп"ютер, про вилучення якого клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий довів мету вилучення компютера (ноутбуку), за яким працює заступник начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5, зокрема те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знащення речей чи документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних речей.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення компютера (ноутбуку), за яким працює заступник начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 7, кабінет № 422.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: