Ухвала суду № 49272777, 17.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7665/14-к

Провадження 1-кс/127/2589/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Кагляк І.І. про тимчасовий доступ до документів Вінницької обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Вінницькій області, що за адресою: м. Вінниця вул. 30-річчя Перемоги, 21, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кагляк І.І. звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Хоменко П.Л..

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014020010000127 від 04.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, посадові особи ТОВ «КСК-Інтертрейд» (юридична адреса: м. Вінниця, вул. А.Іванова, 11), в особі керівника - ОСОБА_2, уклали угоди про реалізацію виноробної продукції із підприємствами-виробниками НВП «Нива» (юридична адреса: Одеська область, смт. Таїрове, вул. 40-років Перемоги, 1) та ТОВ «Вин-Агро» (юридична адреса: м. Одеса, вул. 25-Чапаївської Дивізії, 6-В), та відповідно до договорів отримавши визначену продукцію реалізували її, при цьому погашення по договірним зобовязанням не здійснили, тобто розпорядились вирученими від продажу виноробної продукції коштами на власний розсуд, не вживши будь-яких заходів для їх повернення, чим заподіяли вищевказаним підприємствам матеріальну шкоду на загальну суму 493 944, 23 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «КСК-Інтертрейд» за юридичною адресою не знаходиться, відповідно до даних Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «КСК-Інтертрейд» станом на 2011 рік створено 16 відокремлених юридичних підрозділів, які у своїй підприємницькій діяльності використовують ліцензію вищевказаного товариства з оптової реалізації алкогольної продукції.

ТОВ «КСК-Інтертрейд» зареєстровано (взято на облік) як платник податків у Вінницькій обєднаній державній податковій інспекції ГУ Міндоходів у Вінницькій області, де зберігається облікова справа платника податків.

В судовому засіданні слідча просила клопотання задоволити.

Представник Вінницької обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Вінницькій області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницькій обєднаній державній податковій інспекції ГУ Міндоходів у Вінницькій області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Кагляк Інні Іллівні або співробітникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області за її дорученням тимчасовий доступ документів з можливістю отримання копій Вінницькій обєднаній державній податковій інспекції ГУ Міндоходів у Вінницькій області, що за адресою: м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21 облікової справи платника податків ТОВ «КСК-Інтертрейд», код ЄДРПОУ 34272574, а саме документів, які були надані для взяття на облік платника податків, балансу, звітів про фінансові результати, податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, повязаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності, декларацій з податку на додану вартість з додатками Форми 5 (з розшифруванням контрагентів), звітів по Формі 1ДФ та матеріалів перевірок проведених в період з 2010 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: