Ухвала суду № 49272746, 05.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11165/14-к

Провадження 1-кс/127/3547/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Степанюка О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20, та фактичною адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Степанюк О.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Дудчик М.У., мотивуючи свої вимоги тим, що в СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області перебуває кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2013 за № 32013010000000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „Побережне (код за ЄДРПОУ 32172607, юридична та фактична адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Побережне, вул. Леніна, 1) внесли до офіційних документів податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобовязань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № 26003300005128, відкритим 29.11.2012 року в АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612 м. Вінниця, вул. Київська, 14, встановлено факт перерахунку коштів ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» (код ЄДРПОУ- 33776336, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудряшова, 20, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26) на адресу ТОВ «Побережне» на загальну суму 4 162 277 грн, в т.ч. ПДВ -693 712 грн, в період з 05.12.2012р. по 30.01.2013 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір, податкові та видаткові накладні, товарно транспортні накладні, акти виконаних робіт, виписок банку, платіжних доручень та інших документів з приводу проведення взаєморозрахунків ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» із ТОВ «Побережне», знаходяться у володінні ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20, та фактичною адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» запитуваної інформації може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю «Ді ОСОБА_2 Еволюшн», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або старшому 0/у ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ді ОСОБА_2 Еволюшн» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20, та фактичною адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26 ,оригіналів документів (договорів, податкових та видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, актів виконаних робіт, виписок банку, платіжних доручень та інших документів) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) з 05.12.2012 р. по 30.01.2013 р.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: