Ухвала суду № 49272723, 02.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11032/14-к

Провадження 1-кс/127/3497/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Слободянюка А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Слободянюка А.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Вінниця"- м.Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 23-а, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слободянюк А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаух О.П., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020000000087 від 27.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» (ЄДРПОУ 34020957, адреса розташування Вінницька область, Тиврівський район, с.Тростянець, вул. Жовтнева, 60) на протязі 2011-2013 р.р., з метою привласнення бюджетних коштів, повторно, під час сільськогосподарських робіт та будівництва обєктів сільськогосподарського призначення фактично завищували суми вказані в актах виконаних робіт, після чого з метою компенсації з державного бюджету по бюджетній програмі 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників, ягідників та нагляд за ними» подавала через Тиврівську районну державну адміністрацію Вінницької області до Міністерства агропромислової політики України неправдиві відомості, внаслідок чого отримали бюджетне відшкодування у 2011 році 61305 тис. грн., в 2012 році - 13278, 6 тис. грн. ( заборгованість 7397 тис. грн.) , у 2013 році 3821 тис. грн. ( заборгованість 12466 тис. грн.).

Крім того, 10.04.2014 року в ЧЧ Тиврівського РВ УМВС з прокуратури Тиврівського району надійшло звернення голови комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян - ОСОБА_1 про те, що службові особи розкрадають бюджетні кошти, які виділяються на функціонування холодильного комплексу для зберігання плодово-ягідної продукції , який розташований в с. Василівка, Тиврівського району та належить ТОВ "Агро-Еталон".

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реальних затрат на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» та реальних затрат товариства на закладання молодих насаджень та догляд за ними. За даними напрямками ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 року, яка визначає Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства отримала компенсацію з державного бюджету на загальну суму 190194, 6 тис. грн. На даний момент виникла необхідність у підтвердженні наданих ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» до Міністерстві аграрної політики та продовольства України відомостей щодо витрат за даними напрямками, які і стали підставою для компенсації коштів із держбюджету за програмою 2801350. Слідством встановлено, що до числа засновників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» відносяться ТОВ «Фінансова компанія «АНТАРЕС» ЄДРПОУ 32827819, адреса м.Київ, вул.Липська,10, ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА», ЄДРПОУ 34239909, адреса м.Київ, вул.Липська,10. Під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем генеральним підрядником по будівельним роботам являлася ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС», субпідрядником будівельних робіт являлася ТОВ «Компанія «Калина», ЄДРПОУ 21754789, адреса Волинська обл., місто Ковель, 2-ий провулок Ватутіна, буд. № 6. Заходами спрямованими на розкриття даних кримінальних правопорушень встановлено, що документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність за період з 2010 по 2013 р.р. 14.04.2014 згідно акту № 1 про приймання - передачі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» повністю передало до ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА», тобто саме ту документацію, яка стала підставою для отримання компенсації за програмою 2801350 та містить відомості щодо витрат, затрачених на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем. ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА» розташована за адресою м.Київ, вул.Липська, 10. 18.02.2014 в офісі ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА», де внаслідок масових заворушень сталася пожежа, про що свідчить акт про пожежу, внаслідок чого вся первинна документація ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА» та ТОВ «Фінансова компанія «АНТАРЕС» за 2010-2013 р.р. була знищена. Даний факт підлягає сумніву, так як документація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» та ТОВ «Фінансова компанія «АНТАРЕС» за 2010-2013 р.р. може містити інформацію про привласнення бюджетних коштів та відображує реальні грошові витрати під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем.

Зважаючи на вищевикладене та не можливістю іншим шляхом встановити відомості щодо витрат товариства на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», виникла необхідність у доступі до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Калина», відкритих у ПАТ «Промінвестбанк» у м.Луцьк, Волинської області, МФО 303138 та у м.Ковель, Волинської області, МФО 303194. Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк» в м.Вінниця"- вул. Хмельницьке Шосе, 23-а, тел.: (0432) 35-25-01, 43-80-40.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Промінвестбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Промінвестбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою та не вказано для чого необхідно вилучати саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Слободянюку А.В. тимчасовий доступ до документів (можливість виготовити їх копії) у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Вінниця"- м.Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 23-а, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Компанія «Калина», ЄДРПОУ 21754789, адреса Волинська область, місто Ковель, 2-ий провулок Ватутіна, буд. № 6, відкритих у ПАТ «Промінвестбанк» у м.Луцьк, Волинської області, МФО 303138 та у м.Ковель, Волинської області, МФО 303194, а саме рахунки :

№ 260083023822 (ДОЛАР США), 260083023822 (ЄВРО), 260093013822 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2600030111274 (ДОЛАР США), 2600030111274 (ЄВРО), 2600030111274 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2600930211274 (ДОЛАР США) 2600930211274 (ЄВРО).

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: