Ухвала суду № 49272676, 27.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5966/14-к

Провадження 1-кс/127/2062/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Проммеханіка Україна», м. Вінниця, вул. Стеценка, буд. 75 А, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Грималюк В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012010010000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що невстановлені слідством особи з метою імітування фінансово-господарської діяльності 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою конвертації грошових коштів невстановлені особи в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

Під час відпрацювання даної групи субєктів з явними ознаками «фіктивності» встановлено, що до її складу входять наступні СГД, а саме: ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), ТОВ «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ТОВ «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ - 34765828), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), в ході аналізу фінансово-господарської діяльності яких встановлено ряд інших СГД з ознаками фіктивності.

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм в результаті імітування здійснення реальних господарських операцій, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354, м. Вінниця).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого правопорушення на виконання окремого доручення №1/1617 від 25.12.2013 року на адресу ТОВ «Проммеханіка Україна» направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Проммеханіка Україна» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під підпис засновником підприємства.

Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських документів ТОВ «Проммеханіка Україна» та відмовились надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

Враховуючи вищевикладене, з метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Проммеханіка Україна» та забезпечення проведення позапланової документальної перевірки підприємства виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Проммеханіка Україна» по взаєморозрахунках із: ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ТОВ «Агро - Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 37297743), ТОВ «Бері. Мор» (код ЄДРПОУ 37505972), ТОВ «Берніс Продакт» (код ЄДРПОУ 37319033) та ТОВ «Деал Трейд» (код ЄДРПОУ 37317476) за період із 01.01.2011 року по тепірішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію придбаних у вищезазначених підприємств товарів (робіт, послуг).

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представника ТОВ «Проммеханіка Україна" у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слідчим не доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи, у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Проммеханіка Україна» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «Проммеханіка Україна», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка, буд. 75 А.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Проммеханіка Україна» по взаєморозрахунках із: ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ТОВ «Агро - Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 37297743), ТОВ «Бері. Мор» (код ЄДРПОУ 37505972), ТОВ «Берніс Продакт» (код ЄДРПОУ 37319033) та ТОВ «Деал Трейд» (код ЄДРПОУ 37317476) за період із 01.01.2011 року по тепірішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію придбаних у вищезазначених підприємств товарів (робіт, послуг).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: