Ухвала суду № 49272017, 31.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26274/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Посвистака О.М.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистака О.М. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистак О.М. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Вороньком К. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "Прокредит банк", що розташована за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 107-А, а саме:

-оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816) , а саме:

-26008210170098, відкритий в українській гривні 01.09.2010, які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201311000000827 від 08.08.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» 22.12.2010, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, б. 13 Б, уклавши договір №1 з Державним підприємством «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» на поставку комбайнів зернозбиральних вітчизняного виробництва марки КЗС - 812СХ в кількості 120 одиниць на загальну суму 119,8 млн. грн., в порушення вимог «Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ №648 від 28.07.2010, підробивши номерні таблички на рамі та жатках комбайнів, реалізували ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» зернозбиральні комбайни марки КЗС-1218-29 «Палесе» іноземного виробництва (ВАТ «Гомсельмаш», Білорусь), отримавши при цьому на рахунок ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» державні кошти в сумі 119,8 млн. грн., в той час коли фактично комбайни КЗС-1218-29 «Палесе» придбані ТОВ «Техноторг-Дон» на заводі ВАТ «Гомсельмаш», Білорусь.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою підтвердження факту вітчизняного виробництва зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ посадовими особами ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» укладений договір про надання послуг виготовлення продукції з давальницької сировини № 25\03\10-04 від 25.03.2010 про з ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод».

Відповідно до вищезазначеного договору, ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», на підставі технічних умов та креслень ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», здійснює виготовлення самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ.

В подальшому ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» було передано для виготовлення комбайнів ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» комплектуючі, отримані від ТОВ «Техноторг-Дон», згідно договору продажу комплектуючих від 24.03.2010 № 24\03\10-02

Відповідно до специфікацій, видаткових накладних, актів прийому- передачі комплектуючих та податкових накладних ТОВ «Техноторг-Дон», відповідно до договору № 24/03/10-02 від 24.03.2010, передано ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» товару на загальну суму 128 080 780 грн. (з ПДВ).

Також, посадовими особами ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» (покупець) та ТОВ «Техноторг-Дон» (продавець) укладений договір покупки комплектуючих № 24/03/10-361 від 24.03.2010, які необхідні для виготовлення комбайнів КЗС-812СХ, на виконання якого покупець отримав відповідні комплектуючі для сільськогосподарської техніки комбайнів КЗС- 812СХ на загальну суму 79 904 780 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Техноторг-Дон» (Покупець) та РУП «Гомельсельмаш» (Продавець) укладено договори від 15.10.2009 № 1077\980У та від 02.12.2010 № 930\980 У, предметом, яких є поставка самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812», що є аналогом КЗС-812СХ

При співставленні номерів агрегатів зернозбиральних комбайнів КЗС- 812 «ПАЛЕССЕ GS812», поставлених на виконання договорів від 15.10.2009 №1077\980У та від 02.12.2010 №930\980У з номерами агрегатів сільськогосподарської техніки, що поставлялась на адресу ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» на виконання договору поставки № 1 від 22.12.2010. виявлені факти співпадіння

Таким чином, фактично зернозбиральні комбайни, які поставлялись на адресу ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ», були виготовлені РУП «Гомельсельмаш» (республіка Білорусь) та ввезені на територію України протягом 2009-2011 років на адресу ТОВ «Техноторг-Дон», що підтверджується митними деклараціями та актом позапланової ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» від 25.10.2013 № 07-21\79

Отже, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що договори, укладені між ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» №25\03\10-04 від 25.03.2010, ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та ТОВ «Техноторг-Дон» від 24.03.2010 № 24\03\10-02, ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» та ТОВ «Техноторг-Дон» №24/03/10-361 від 24.03.2010, мають ознаки фіктивності (безтоварний характер), оскільки фактично збір комбайнів не проводився, а тому потреб в отриманні відповідних комплектуючих не було.

Відповідно до умов зазначених вище договорів розрахунки проводяться у безготівковій формі у національній валюті України на підставі рахунку виконавця.

Досудовим слідством встановлено, що 24 березня 2010 року між

Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (ТОВ «Техноторг - Дон») та Товариством з обмеженою відповідальністю наукове-виробниче підприємство «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» (ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ») укладено договір №24/03/10-2 купівлі-продажу комплектуючих (далі -ТОВАРУ).

Відповідно до умов вказаного вище договору розрахунок за ТОВАР здійснюється шляхом зарахування на розрахунковий рахунок продавця (ТОВ «Техноторг - Дон») 100 % вартості певної партії ТОВАРУ, яка підлягає поставці.

Встановлено, що згідно інформації Державної фіскальної служби України Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (МФО 320627, індивідуальний податковий номер 317648114012, код ЄДРПОУ 31764816) має наступний поточний банківський рахунок в ПАТ "Прокредит банк", а саме:

-26008210170098, відкритий в українській гривні 01.09.2010.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначених підприємств, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме - з'ясування обставин фактичного використання коштів, з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

Крім цього, вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахування коштів з розрахункового рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю наукове-виробниче підприємство «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» на розрахункові рахунки Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службовими особи ТОВ «Техноторг - Дон» та ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ "Марфін банк", що розташований за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "Прокредит банк", що розташована за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 107-А, керуючись ст. ст. 36, 84, 91, 99, 110, 131-132, 159-164 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистака О.М.про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистаку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів,які містять охоронювану законом банківську таємницю у ПАТ "Прокредит банк", що розташована за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 107-А, а саме:

-оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816) , а саме:

-26008210170098, відкритий в українській гривні 01.09.2010, які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Прокредит банк" надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа номер 757/26274/15-к

Прим.2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Посвистаку О.М.

Копія - ПАТ "Прокредит банк"

Слідчий суддя