Ухвала суду № 49271866, 02.06.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9366/15-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді Сазонової А.В.

при секретарі Бурячеку О.В.

за участю прокурора Колесніка О.О.

захисника ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, працюючого головним спеціалістом з економіки ТОВ «Столична правова фундація», одруженого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України(в редакції КК України від 05.04.2001 року)КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою укладення кредитного договору, на суму 153 000 доларів США, вирішив надати завідомо підроблену довідку про доходи до банківської установи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі для виготовлення завідомо підроблену довідку про доходи власні персональні дані, а саме: паспортні дані та ідентифікаційний номер платника податків, тим самим своїми протиправними діями сприяв підробленню офіційного документа.

В подальшому, ОСОБА_2 у невстановленому досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи підроблену довідку про доходи № 23 вих. № 241 від 03 грудня 2007 року з реквізитами ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» КОД ЄДРПОУ 32592861, форма та порядок заповнення якої затвердженні Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 192 від 27 серпня 2004 року.

Довідка про доходи № 23 вих. № 241 від 03 грудня 2007 року з реквізитами ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, форма та порядок заповнення якої затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 192 від 27 серпня 2004 року, містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1, в період з червня 2007 року по листопад 2007 року постійно працював на посаді головного фінансового менеджера ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та про те, що в період з червня 2007 року по листопад 2007 року ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» КОД ЄДРПОУ 32592861 нарахувало ОСОБА_2 заробітну плату на суму 75 004 грн. 24 коп., до видачі 61 522 грн. 24 коп.

Після цього ОСОБА_2 почав зберігати підроблену довідку про доходи № 23 вих. 241 від 03 грудня 2007 року з реквізитами ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 при собі з метою подальшого незаконного використання.

Встановлено, що постановою Господарського суду м. Києва від 14 червня 2007 року ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» (02002, м. Київ, вул.. Флоренції, буд. 11/11, Код ЄДРПОУ 32592861), зареєстроване Дніпровського районною державною адміністрацією м. Києва, діяльність припинено.

Відповідно до листа №1602/9/26-53-11-04-14 від 23 лютого 2015 року ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ф. 1-ДФ на ОСОБА_2, за період з 01 квітня 2007 року по 31 грудня 2007 року, підприємством ВАТ «АВТОДОРЕКСЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 не надавався.

Відповідно до листа № 8/9/26-51-11-04-24 ДСК від 25 лютого 2015 року ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві у інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України відсутні відомості про наявність у період з 2007 року по 2008 рік трудових відносин між ОСОБА_2 та ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

Відповідно до листа № 1089/04 від 17 лютого 2015 Управління Пенсійного фонду України у Дарницькому районі м. Києва, у Управління Пенсійного фонду України у Дарницькому районі м. Києва відсутні відомості про наявність в період з 2007 року по 2008 рік трудових відносин між ОСОБА_2 та ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

Крім того, ОСОБА_2 у денний час доби 04 грудня 2007 року, перебуваючи у приміщення Софіївського відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк», розташованого по пров. Рибальському, буд. 10 в м. Києві, ознайомився із Бюлетенем продукту «Житлова іпотека на вторинному ринку» АКБ «ТАС-Комерцбанк», відповідно до п. 4 якого довідка з місця роботи Позичальника про розмір нарахованих і фактично виплачених доходів за останні 6 місяців, із зазначенням посади, входила до переліку обов'язкових документів, необхідних для прийняття рішення з видачі кредиту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 з корисливих мотивів, з метою укладення кредитного договору на суму 153 000 доларів США, склав заяву-анкету на отримання кредиту, у якій зазначив завідомо неправдиві відомості про те, що 1,2 роки працює на посаді фінансово менеджера ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та отримує заробітну плату у сумі 10 250 грн.

В подальшому, на підтвердження поданої неправдивої інформації, ОСОБА_2, діючи умисно, 04 грудня 2007 року у денний час доби, знаходячись по пров. Рибальському, буд. 10 в м. Києві надав працівнику АКБ «ТАС-Комерцбанк» завідомо підроблену довідку про доходи № 23 вих. 241 від 03 грудня 2007 року з реквізитами ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, форма та порядок заповнення якої затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 192 від 27 серпня 2004 року, що містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1, в період з червня 2007 року по листопад 2007 року постійно працював на посаді головного фінансового менеджера ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ», було нараховано ОСОБА_2 заробітну плату на суму 75 004 грн. 24 коп., до видачі 61 522 грн. 24 коп., умисно використавши таким чином вказаний підроблений документ.

Відповідно до висновку експерта № 349 від 26 березня 2015 року підпис в графі «Підпис» бюлетеня продукту «Житлова іпотека на вторинному ринку» АКБ «ТАС-Комерцбанк» від 04 грудня 2007 року виконаний самим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Підпис в графі «Клієнт» заяви-анкети ОСОБА_2 на отримання кредиту АКБ «ТАС-Комерцбанк» виконаний самим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України та ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України як дії, які виразились в пособництві у підробленні документу, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і який надає права з метою використання його іншою особою та використанні завідомо підробленого документу.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про звільнення підозрюваного ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, думку захисника та підозрюваного, які не заперечували проти звільнення останнього від кримінального відповідальності та підтримали клопотання прокурора, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

ОСОБА_2 скоїв злочини передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України та ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України наприкінці 2007 року.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст.358 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

Згідно вимог ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минули встановленні законодавством строки давності.

Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особу не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минуло три роки, якщо за його вчинення може бути згідно з законом призначено покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Таким чином, по злочину передбаченому ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України та ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України, встановлено трирічний строк давності.

У зв'язку викладеним, строк давності щодо злочину ОСОБА_2, за який він притягується до кримінальної відповідальності, розпочався у день скоєння злочину у грудні 2007 року і закінчився у грудні 2010 року.

Оскільки на час заявлення обвинуваченою клопотання з часу вчинення ОСОБА_2, у грудні 2007 року злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України та ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України пройшло більше трьох років і обвинувачений бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, ОСОБА_2 згідно вимог ч. 1 ст. 49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього згідно вимог п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України підлягає закриттю.

Приймаючи до уваги викладене, на підставі ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України та ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись ст. 288 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, звільнити від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України та ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: