Ухвала суду № 49271149, 05.12.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.12.2014

Справа №642/6508/14

Провадження №1кс/642/3003/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2014 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., при секретарі : Шаповал Д.В., за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 (м. Київ, Контрактова площа, 10А).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12014220010000045 від 17.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за рапортом о/у ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, про те, що службові особи ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» ЄДРПОУ 37461684 та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» ЄДРПОУ 33481985, спільно з службовими особами ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ЄДРПОУ 37131832, ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ЄДРПОУ 34859664, ПАТ «Черскаський асфальтобетонний завод» ЄДРПОУ 03327552, ТОВ «Центршляхбуд» ЄДРПОУ 38291014 у 2012-2013 роках, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, щодо обсягів фактично виконаних робіт, які у подальшому надали до Служби автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України ЄДРПОУ 05422303, Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради ЄДРПОУ 33457208, Департаменту містобудування Черкаської міської ради ЄДРПОУ 36299650 (в теперішній час Департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради ЄДРПОУ 36299650), Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради ЄДРПОУ 26323404 та ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з метою привласнення державних та бюджетних коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» уклали ряд договорів тендерних зі Службою автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України ЄДРПОУ 05422303 та без тендерних з ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Атомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31141625 на загальну суму 174 538 315 грн.

Вивчивши документи отримані від ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено, що посадові особи ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» подаючи акти приймання виконаних будівельних робіт до ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вносили в них недостовірні відомості в щодо понесених ними затрат з виплати заробітної плати та витратами повязаними з відрядженням працівників.

У ході досудового слідства допитані робітники ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які були задіяні по виконанню дорожніх робіт в м. Черкаси та Черкаській області, з показань яких встановлено, що посадові особи ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» не виплачували їм заробітну плату та командировочні в повному обємі.

Допит інших робітників ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд», які мешкають за містом та в інших областях України, ускладнюється у звязку з відсутністю у них коштів для приїзду до м. Харків з деякими вдалося поспілкуватися по телефону вони теж підтвердили що їм не виплачено заробітну та командировочні, а саме ОСОБА_7 т. НОМЕР_1, ОСОБА_8 т. НОМЕР_2, ОСОБА_9 т. НОМЕР_3.

До теперішнього часу посадові особи ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» отримавши грошові кошти від замовників не розрахувалися із своїми робітниками.

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду вилучено оригінали документів у ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» ЄДРПОУ 37461684 та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» ЄДРПОУ 33481985 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 що відображають відносини ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» ЄДРПОУ 33481985 зі Службою автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України ЄДРПОУ 05422303 та ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31141625 та документи, щодо залучення у ході виконання робіт субпідрядні організації.

З вилучених документів встановлено, що для виконання зобовязань ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» ЄДРПОУ 33481985 перед замовниками Службою автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України та ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», перші придбали товари, роботи та послуги у наступних підприємств ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ЄДРПОУ 37131832, ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ЄДРПОУ 34859664 та ТОВ «Центршляхбуд» ЄДРПОУ 38291014.

Посадові особи ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» ЄДРПОУ 33481985 з метою можливого подальшого конвертування частини отриманих бюджетних коштів укладають ряд договорів з ймовірно підконтрольними їм підприємствами ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ЄДРПОУ 37131832, ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ЄДРПОУ 34859664, які в подальшому перераховують частину отриманих коштів на вказані підприємства.

З метою подальшого документування можливого злочину підприємствам ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ЄДРПОУ 37131832 та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ЄДРПОУ 34859664 направлені відповідні запити з вимогою надати документи по фінансово-господарським стосункам з ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та з підприємствами, у яких ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ЄДРПОУ 37131832 та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ЄДРПОУ 34859664 придбали товари, роботи та послуги для виконання зобовязань перед ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд».

ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ЄДРПОУ 37131832 та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ЄДРПОУ 34859664 документи надати відмовилися.

Після чого допитано в якості свідка ОСОБА_10 який пояснив, що він з 2012 по кінець 2013 працював головним інженером (основне місце роботи) в ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» та заступником директора (сумісництво) ТОВ «Інтерстрой ХХІ», він же від імені зазначених підприємств підписував договори та акти приймання виконаних робіт. У своїх показаннях він зазначив, що машин та механізмів у вказаних підприємств не має.

Машини і механізми під час виконання робіт по договорам з ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» орендувалися у ТОВ «Новохолдинг» та ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд».

Також він зазначив, що на роботу в ТОВ «Інтерстрой ХХІ» його приймали в офісі де знаходилися два підприємства ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» м. Черкаси біля вулиці Хрещатик точну адресу він не памятає.

З допиту директора ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ОСОБА_11 встановлено, що постійно у штаті підприємства знаходиться один він, при виконанні робіт набирає працівників, на підприємстві машин та механізмів не має.

При допиті встановлено, що директор ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ОСОБА_11 не володіє фінансово-господарськими стосунками керованого ним підприємства ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек», а саме головного інженера підприємства ОСОБА_6 назвав «прорабом», не назвав жодного бригадира, дав показання, що акти виконаних підрядних робіт та інші документи підписував його заступник ОСОБА_12 (мешканець м. Київ) хоча з документів, які вилучені у ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та з показань ОСОБА_6 встановлено, що акти виконаних робіт підписував останній.

Директору ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ОСОБА_11 у ході допиту поставлені запитання, щодо придбання товарів робіт та послуг у наступних підприємств з можливими ознаками фіктивності: ТОВ «Фірма «Тех-Сервіс» ЄДРПОУ 38530016 зареєстрована 17.01.2013 статус відомостей про юридичну особу не підтверджено; ТОВ «Фірма «Мінол» ЄДРПОУ 38837272 зареєстрована 20.08.2013; ТОА «Промекспортторг» ЄДРПОУ 38495515 зареєстрована 31.01.2013; ТОВ «ТК Прометей» ЄДРПОУ 38397374 зареєстрована 02.11.2012; ТОВ «Макрос-Опт» ЄДРПОУ 37846050 зареєстрована 09.08.2011 (16.04.2014 податковою анульовано ПДВ); ТОВ «Тексоіл» ЄДРПОУ 37654450; ТОВ «Украктив ХХІ» ЄДРПОУ 37999244 зареєстровано 14.12.2011 знаходиться в стані припинення; ТОВ «Екомаш сістемс» ЄДРПОУ 38677898 зареєстроване 23.04.2013; ТОВ «Група Еліпт» ЄДРПОУ 38652208 зареєстроване 04.04.2013; ТОВ «Вігор К» ЄДРПОУ 38228309 зареєстроване 07.06.2012.

Директор ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ОСОБА_11 на вищезазначене питання дав показання, що він не знайомий з жодним керівником вказаних підприємств, не памятає, які товари, роботи та послуги придбало у них ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» та хто від імені підприємства ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» підписував (укладав) договори. Хоча товарів робіт та послуг ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» в 2013 році у вищезазначених підприємств придбано на загальну суму біля 5 500 000 грн.

З допиту директора ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ОСОБА_11 слідує, що він не володіє фінансово-господарськими питаннями на підприємстві.

З допиту директора ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ОСОБА_13 встановлено, що фінансово-господарськими питаннями підприємства не володіє, а саме у своїх показаннях він зазначає, що по довіреності акти виконаних робіт мали право підписувати інженери ОСОБА_14 з Черкас (навіть не знає фамілії) або ОСОБА_15. Хоча з документів, які вилучені у ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та з показань ОСОБА_6 встановлено, що акти виконаних робіт підписував останній, в своїх показаннях ОСОБА_15 вказує, що він займає посаду головного інженера ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та довіреності на підприємстві ТОВ «Інтерстрой ХХІ» на його імя не оформлювалися.

Директору ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ОСОБА_13 у ході допиту поставлені запитання, щодо придбання товарів робіт та послуг у наступних підприємств з можливими ознаками фіктивності: ТОВ «Фірма «Тех-Сервіс» ЄДРПОУ 38530016 зареєстрована 17.01.2013 статус відомостей про юридичну особу не підтверджено; ТОВ «Екомаш сістемс» ЄДРПОУ 38677898 зареєстроване 23.04.2013.

Директор ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ОСОБА_13 на вищезазначене питання дав показання, що він не знайомий з жодним керівником вказаних підприємств, не памятає які товари, роботи та послуги придбало у них ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та хто від імені підприємства ТОВ «Інтерстрой ХХІ» підписував (укладав) договори.

Директор ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ОСОБА_13 в своїх показаннях зазначив, що асфальтобетонну суміш ТОВ «Інтерстрой ХХІ» отримувало від «Аерошляхбуд» (форму власності не зазначив) та в актах виконаних робіт вона проходила як матеріали замовника.

Вивчивши акти виконаних робіт, підписані ТОВ «Інтерстрой ХХІ» з ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» встановлено, що асфальтобетонну суміш ТОВ «Інтерстрой ХХІ» постачало ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд», а не навпаки.

Також з вилучених документів у ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» встановлено, що єдиним постачальником асфальтобетонної суміші у зазначених підприємствах було ТОВ «Центршляхбуд» ЄДРПОУ 38291014, а виробником асфальтобетонної суміші є ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» ЄДРПОУ 03327552 (який належить Черкаській міській раді).

Вивчивши вилучені, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова документи у ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» встановлено, що у ході виконання робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг по договорам з ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд», ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» де генеральним замовником є Служба автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України та ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Атомобільні дороги України», посадові особи ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» вносили в акти приймання виконаних робіт затрати повязані з перевезенням асфальтобетону самоскидами.

Згідно вилучених документів встановлено, що посадові особи ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» для перевезення асфальтобетону уклали ряд договорів з наступними підприємствами: ТОВ «Тексоіл» ЄДРПОУ 37654450, ТОВ «Новохолдінг» ЄДРПОУ 38531029, ТОВ «Промекспоторг» ЄДРПОУ 38495515, ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, ТОВ «Дітрекс» ЄДРПОУ 38837652, ТОВ «Екомаш Сістем» ЄДРПОУ 38677898, ТОВ «Харківавтогруз» ЄДРПОУ 37575950, ТОВ «Естром Плюс» ЄДРПОУ 38837321, ТОВ «Еколайт-Сервіс» ЄДРПОУ 38837597.

Товарно-транспортні накладні, які б підтверджували перевезення асфальтобетону підприємствами ТОВ «Тексоіл» ЄДРПОУ 37654450, ТОВ «Новохолдінг» ЄДРПОУ 38531029, ТОВ «Промекспоторг» ЄДРПОУ 38495515, ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, ТОВ «Дітрекс» ЄДРПОУ 38837652, ТОВ «Екомаш Сістем» ЄДРПОУ 38677898, ТОВ «Харківавтогруз» ЄДРПОУ 37575950, ТОВ «Естром Плюс» ЄДРПОУ 38837321, ТОВ «Еколайт-Сервіс» ЄДРПОУ 38837597, посадові особи ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» під час тимчасового доступу до речей та документів не надали.

Під час повторного допиту службові особи директор ТОВ «Інтерстрой ХХІ» ОСОБА_13 та директор ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» ОСОБА_14 дали показання, що їм не відома жодна посадова особа ТОВ «Тексоіл» ЄДРПОУ 37654450, ТОВ «Новохолдінг» ЄДРПОУ 38531029, ТОВ «Промекспоторг» ЄДРПОУ 38495515, ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, ТОВ «Дітрекс» ЄДРПОУ 38837652, ТОВ «Екомаш Сістем» ЄДРПОУ 38677898, ТОВ «Харківавтогруз» ЄДРПОУ 37575950, ТОВ «Естром Плюс» ЄДРПОУ 38837321, ТОВ «Еколайт-Сервіс» ЄДРПОУ 38837597, а також де підписувалися договори кому із підлеглих доручали здійснювати контроль по перевезенню асфальтобетону та хто його фактично здійснював.

У ході вивчення документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова ТОВ «Центршляхбуд» встановлено, що ТОВ «Центршляхбуд» здійснював відвантаження асфальтобетону з території Черкаського АБЗ в адресу ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд», ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» останні його в подальшому передавали ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» для виконання робіт з капітального ремонту та поточного ремонту автомобільних доріг для Служби автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України та ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Атомобільні дороги України». У ТОВ «Центршляхбуд» вилучені товарно-транспортні накладні по відпуску асфальтобетону на обєкти де роботи з ремонту автомобільних доріг проводили ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек». На вказаних товарно-транспортні накладних стоять відбитки печатки ТОВ «Центршляхбуд» та підпис комірника, відбитки печатки ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» та підпис комірника, відбитки печаток ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» та відбиток штампа «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» або ТОВ «Інтерстрой ХХІ».

У ході перевірки достовірності даних указаних в зазначених товарно-транспортні накладних встановлено, що автомобілі, які здійснювали перевезення асфальтобетону MAN57-28KX, DAF AX43-67CO, РЕНО АХ4369СО належать на праві приватної власності ОСОБА_16, встановлено та допитано водіїв, які зазначені в товарно-транспортних накладних ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, які дали показання, що вони на вказаних автомобілях в період з 01.01.2013 по 01.01.2014 не виконували роботу з перевезення асфальтобетону.

Вищезазначене може свідчити, що у ході змови посадові особи ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд», ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд», ТОВ «Центршляхбуд», ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості та надавали їх генеральному замовнику з метою привласнення бюджетних та державних коштів Служби автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України ЄДРПОУ 05422303 та ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Атомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31141625, перераховуючи грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ «Тексоіл» ЄДРПОУ 37654450, ТОВ «Новохолдінг» ЄДРПОУ 38531029, ТОВ «Промекспоторг» ЄДРПОУ 38495515, ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, ТОВ «Дітрекс» ЄДРПОУ 38837652, ТОВ «Екомаш Сістем» ЄДРПОУ 38677898, ТОВ «Харківавтогруз» ЄДРПОУ 37575950, ТОВ «Естром Плюс» ЄДРПОУ 38837321, ТОВ «Еколайт-Сервіс» ЄДРПОУ 38837597 та в подальшому «конвертуючи» в готівку привласнювали.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, відкрито банківський рахунок № 26003300000910 у ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 (м. Київ, Контрактова площа, 10А). У звязку з чим виникла необхідність у вивченні відомостей про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках, з метою встановлення перерахування державних грошових коштів ТОВ «Інтерстрой ХХІ» та ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інбітек» на розрахункові рахунки ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, в якості с плати за послуги по наданню автотранспорту, які фактично не надавались, та встановлення подальшого руху зазначених державних коштів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суми збитків, які спричинені Державі у особі Служби автомобільних доріг у Черкаській області Держагентства автомобільних доріг України ЄДРПОУ 05422303, ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «ДАК «Атомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31141625 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 (м. Київ, Контрактова площа, 10А).

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так як надані матеріали, дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 (м. Київ, Контрактова площа, 10А), та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, стосовно ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 (м. Київ, Контрактова площа, 10А), а саме до:

·відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 по банківському рахунку № 26003300000910, що відкритий у ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854;

·чеки та інші первинні, касові чи бухгалтерські документи, на підставі яких у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 видавались грошові кошти з каси ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 службовим особам (працівникам, представникам) ТОВ «Група Екліпт» ЄДРПОУ 38652208.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Дiамантбанк» МФО 320854 прошу доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Клименко