Ухвала суду № 49271049, 03.11.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.11.2014

Справа № 642/9087/14-к

Провадження № 1-кс/642/2680/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., при секретарі Самотой В.С., за участю начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також електронних носіїв інформації ТОВ «ЕНЛІЛЬ», код ЄДРПОУ 33818784 по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «АГРО-КРОКУС», код ЄДРПОУ37459942, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства за адресою: м. Харків вул. Матросова, 9.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2014 року за №12014220510001973, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.08.2014 року до Ленінського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12013220510002999 відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитаний в якості свідка колишній співзасновник та заступник директора ТОВ «АНТІК-АГРО» ОСОБА_3 пояснив, що отримані грошові кошти від СП ТОВ «RUFKO» в загальній сумі 87234,00 доларів США, призначені для придбання та поставки олії соняшникової нерафінованої в кількості 80,0 тонн, за вказівкою ОСОБА_2 були перераховані на ТОВ «ЯРОВІТ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 36455968, директором якого є ОСОБА_4, яке займається незаконними фінансовими операціями по переводу безготівкових грошових коштів в готівкові, а також надання бухгалтерської документації в якій містяться відомості щодо проведення господарських операцій, які фактично були безтоварними. Також, в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстровано ряд субєктів господарської діяльності, одним з яких є ТОВ «АГРО-КРОКУС», код ЄДРПОУ37459942, яке також займається зазначеними фінансовими операціями які викликають сумнів. ТОВ «АГРО-КРОКУС» також мало взаємовідносини та взаєморозрахунки з ТОВ «АНТІК-АГРО» директором якого є підозрюваний ОСОБА_2, а також мало сумнівні взаємовідношення з наступними субєктами господарювання: ПАТ «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський», код 00381870; ПАТ «Підсереднє», код 00387134; ПрАТ «Агрофірма ім. Г.С. Сковороди», код 00707863; ДП «Новопокровський КХП», код 00953042; ДП «ДГ Гонтарівка інституту тваринництва НААН», код 01203834; ТОВ «АТ-5», код 21254006; ВТК «Інтеграція», код 22621820; ТОВ фірма «Зодіак», код 23749679; СФГ «Рубін», код 23757444; ТОВ «Олімп», код 30035671; ТОВ «Терра», код 30150670; ПрАТ «Хлібзавод «Салтівський», код 31340536; ПП «Зернопродукт», код 31349282; ТОВ «Елав», код 33204346; ТОВ «Енлиль», код 33818784; ТОВ «Сілєна», код 35247638; ТОВ «Фідлайф», код 35710888; ТОВ «Граківські комбікорма», код 37525412: ТОВ «Стилайс», код 37997793; ТОВ «Пегасагротрейд», код 38382546; ТОВ «Газтекстрейд», код 38384716; ТОВ «Преміум торг», код 38471316, ТОВ «ТВК Слобода», код 35971443, ТОВ «Покровське борошно», код 37943601; ТОВ «АГРО ВД», код 38280290; ТОВ «Агросервіс», код 34280292; ПАТ «ДПЗКУ», код 37243279 та іншими субєктами господарювання.

За даним фактом 13.06.2014 року зареєстровано кримінальне провадження № 12014220510001383 відносно посадових осіб ТОВ «ЯРОВІТ-ПЛЮС» та ТОВ «АГРО-КРОКУС» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також зазначене кримінальне правопорушення обєднано з матеріалами кримінального провадження № 12013220510002999 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

07.08.2014 постановою прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_5 зазначений факт було виділено із кримінального провадження № 12013220510002999 та виділений матеріал зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014220510001973 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно акту від 16.03.2012 року № 423/23-304/24126065 Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (Ленінський район) «Про результати виїзної планової перевірки ТОВ «АНТІК-АГРО» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства» встановлені взаємовідносини ТОВ «АНТІК-АГРО» з субєктами господарської діяльності з ознаками «сумнівності», по яких отримана додаткова інформація, а саме акти перевірок СГД підрозділами податкової служби, в тому числі по:

-ТОВ «ЯРОВІТ-ПЛЮС», у ході проведення аналізу податкової звітності, реєстраційних та інших документів, встановлено відсутність необхідних умов, для досягнення результатів господарської (фінансово-економічної діяльності), в силу відсутності управлінського, технічного персоналу, виробничих активів, основних засобів, при значних обсягах реалізації товарів (робіт, послуг). ТОВ «ЯРОВІТ-ПЛЮС», надалі по ланцюгу постачання використовує у своїй діяльності підприємства, що є вірогідними «податковими ямами» місцезнаходження яких не встановлено, у яких відсутні трудові ресурси, основні засоби і які не виконують своїх податкових зобовязань перед бюджетом. Враховуючи вищевикладене, взаємовідносини ТОВ «ЯРОВІТ-ПЛЮС» з його контрагентами покупцями не спричиняють реального настання правових наслідків.

-ТОВ «КРОКУС-АГРО», встановлені порушення ч. 1 ст. 203, 215, п. 1 ст. 216, ст. 228 ЦК України в частині недодержання вимог зазначених статей в момент вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними по правочинах, здійснених ТОВ «КРОКУС-АГРО» з зазначеними у акті перевірки постачальниками та покупцями. Перевіркою встановлено відсутність обєктів, які підпадають під визначення ст. 3, ст. 4, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97 ВР від 03.04.1997, із змінами та доповненнями.

В обґрунтування клопотання начальник слідчого відділення посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також начальником відділення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі виклику до суду особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи обставину, що посадові особи ТОВ «ЕНЛІЛЬ» мають реальну можливість приховати, або знищити речі, або документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, суд вважає за доцільне не повідомляти їх про розгляд даного клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення начальника слідчого відділення ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ТОВ «ЕНЛІЛЬ», код ЄДРПОУ 33818784, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання начальника слідчого відділення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів ТОВ «ЕНЛІЛЬ», код ЄДРПОУ 33818784, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ТОВ «АГРО-КРОКУС», код ЄДРПОУ37459942, а саме:

- копій реєстраційних та дозвільних документів (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності);

- оригіналів бухгалтерських та податкових документів (договори з усіма додатками до них, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, локальних кошторисів, довідок про суми виконаних робіт, платіжні доручення, виписки по особовому рахунку у банківській установі, оборотні відомості по рахунках підприємства підтверджуючих рух товарів, робіт та послуг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних);

- повний реєстр виданих та отриманих податкових накладних за термін часу з 01.01.2013 року по 29.10.2014 року, електронних носіїв інформації на яких містяться відомості щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між зазначеними субєктами господарювання;

- копій актів перевірок ТОВ «ЕНЛІЛЬ», код ЄДРПОУ 33818784 за період з початку взаємодії з ТОВ «АГРО-КРОКУС», код ЄДРПОУ37459942 по теперішній час, в разі оскарження результатів перевірок, копії позовів, ухвал та прийнятих рішень по них,

з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, а також електронних носіїв інформації, які перебувають у ТОВ «ЕНЛІЛЬ», код ЄДРПОУ 33818784, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО.І. Клименко