Ухвала суду № 49271007, 23.10.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.10.2014

Справа №642/9145/14

Провадження №1кс/642/2577/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Клименко О.І., за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: LАС 20816, CID 3212, 3213, 5271, 82, 1133, 1123; LАС 20806, CID 2763, 2733; LАС 20812, CID 3912, 2341; LАС 20818, CID 1721, 3242, 783 в період з 21.09.2014 по 21.10.2014 року, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» (м. Київ, вул. Амосова, 12), а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентів ОСОБА_2 зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти Б).

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12014220010000216 від 05.09.2014 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, щодо службових осіб ТОВ «Тархан Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 37460722) та ТОВ «Комторгконсалтинг» (ЄДРПОУ 37948589), які у період із січня 2013 по червень 2014 року незаконно привласнили кошти ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздровниця» (ЄДРПОУ 02648432).

В ході досудового розслідування встановлено, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області встановлено, що службовими особами Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 2648432) за попередньою змовою групою осіб з метою привласнення та розтрати державних коштів уклали ряд договорів з субєктами підприємництва (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безготівкових коштів у готівку з виведенням їх у тіньовий неконтрольований державою обіг та безпідставне формування витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість. В ході відпрацювання встановлено, що Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 2648432) у період часу з січня 2013 року по червень 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними субєктами підприємницької діяльності ТОВ «Тархан сервіс» (ЄДРПОУ - 37460722), ТОВ «Комторгконсалтинг» (ЄДРПОУ - 37948589) та іншими, які мають наступні ознаки неспроможності: відсутній рух активів, зобовязань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції; відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме: незначний штат працюючих осіб при тому, що статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в т.ч. за спеціальною освітою; відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій), у тому числі: транспорті засоби, приміщення для зберігання товарів, платник не знаходиться за місцем (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльності юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень; та відсутність звязку між фактом придбання товарів (робіт, послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (робіт, послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку: придбання послуг, використання яких не може мати позитивного впливу на результати господарської діяльності платника податків.

Також в ході виконання доручення встановлено, що в незаконній діяльності, спрямованій на проведення безготівкових коштів у готівку з виведенням їх у тіньовий обіг задіяні наступні СПД з ознаками фіктивності, які мають схожі ознаки за реєстраційними та звітними даним: ТОВ «Трейдком ЛТД» (ЄДРПОУ - 38985286), ТОВ «Евроінтертранс» (ЄДРПОУ - 39081988), ТОВ «Східмегатранс» (ЄДРПОУ - 39103409), ТОВ «Титанінвест» (ЄДРПОУ - 39257765), ТОВ «Омега-Іст» (ЄДРПОУ - 39258769), ТОВ «Трейд нік» (код - 38652014), ТОВ «Полістрейд ТМ» (ЄДРПОУ - 38775777), ТОВ «Лугторгінвест» (код - 39100612), ТОВ «Лайкмаркет» (ЄДРПОУ - 39354293), ТОВ «Хар-транс» (ЄДРПОУ - 39263648), ТОВ «СТарк-капітал» (ЄДРПОУ - 39258753), ТОВ «Веб-торг» (ЄДРПОУ - 39263810), ТОВ «ТОВ «Люкс-90» (код - 38384166), ТОВ «Міленіум стар» (ЄДРПОУ - 39365076), ТОВ «Профбудсоюз» (код - 381577170), ТОВ «Укрторгтрансінвест» (ЄДРПОУ - 38280479), ТОВ «Ланністер-компані» (ЄДРПОУ - 39265446), ТОВ «ТЛС» (ЄДРПОУ - 38655942), ТОВ «Яг-Импорт» (ЄДРПОУ - 38277864), ТОВ «Схід-прогрес» (ЄДРПОУ - 3280306), ТОВ «Мегаторг» (ЄДРПОУ - 38509344).

Також встановлено, що видача грошових коштів клієнтам підприємствам м. Харкова та Харківської області здійснюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Для звязку з клієнтами «конвертаційного центру» ОСОБА_3 використовує декілька мобільних терміналів, абонентські номери яких, до теперішнього часу не встановлено.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 та інші особи, що причетні до його скоєння користувались послугами операторів телекомунікацій, залученим спеціалістом, встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікацій ТОВ «Астеліт» за кодом сукупності базових станцій (далі LАС): LАС 20816, CID 3212, 3213, 5271, 82, 1133, 1123; LАС 20806, CID 2763, 2733; LАС 20812, CID 3912, 2341; LАС 20818, CID 1721, 3242, 783, за місцями реєстрації, мешкання, та за місцем розташування офісних приміщень ОСОБА_3

Встановлення абонентські номери мобільних терміналів, які використовують особи, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень можливе лише шляхом перевірки інформації про зєднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій в період з 21.09.2014 по 21.10.2014.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зєднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» (м. Київ, вул. Амосова, 12).

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» (м. Київ, вул. Амосова, 12), та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ТОВ «Астеліт», вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: LАС 20816, CID 3212, 3213, 5271, 82, 1133, 1123; LАС 20806, CID 2763, 2733; LАС 20812, CID 3912, 2341; LАС 20818, CID 1721, 3242, 783 в період з 21.09.2014 по 21.10.2014 року, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» (м. Київ, вул. Амосова, 12), а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентів ОСОБА_2 зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Клименко