Ухвала суду № 49270130, 17.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5011/14-к

Провадження 1-кс/127/1728/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Форум-Будсервіс» за адресою: м. Вінниця, вул. Нансена, 7, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Міляновський В.С. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Хоменко П.Л., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201301000000106 від 04.04.2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Форум-Будсервіс» (код ЄДОПОУ-36392919, податкова адреса: м.Вінниця, вул. Нансена, 7), здійснюючи фінасово-господарську діяльність в період з червня 2010 року по січень 2013 року внесли до податкових декларацій по податку на додану вартість завідомо неправдиві відомості по правочинах, здійснених ТОВ «Форум-Будсервіс» при придбанні товарів (робіт,послуг) у ТОВ „БК„Міг (код ЄДРПОУ-36424950), ТОВ „Багатопрофільна фірма Універсал-Консалт (код ЄДРПОУ -36590962), „СРМПЗодчий (код ЄДРПОУ -37012430), ТОВ „БК „Стандарт-Плюс (код ЄДРПОУ -36689042), ТОВ „Експедиційна компанія „Транссервіс (код ЄДРПОУ -36925382), ТОВ „Ольтенія Білд (код ЄДРПОУ -36546782), ТОВ „Будтек (код ЄДРПОУ -32914398), ТОВ „Лайкс (код ЄДРПОУ -34184902), ТОВ „Ліга-Груп (код ЄДРПОУ -36449011), ТОВ „Совертекс (код ЄДРПОУ -33499227), ТОВ „Респект-2000 (код ЄДРПОУ -34779041),ТОВ „Українська будівельна компанія №2 (код ЄДРПОУ -35982811), ТОВ „СВН-Антарекс (код ЄДРПОУ -36124253), ПП «Кваліта» (код ЄДРПОУ -36240256), ПП «Евіт» (код-32307992), ТОВ «Спецтехнопласт» ( код- 35963228), в звязку з відсутністю реальних поставок товарів (робіт, послуг) та укладення угод без мети настання реальних наслідків, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, встановлено, що за період із 01.01.2012 року по теперішній час ТОВ «Форум-Будсервіс» здійснювало фінансово-господарські взаєморозрахунки з поставки товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, послуг в адресу:

-«ВНАУ» (код ЄДРПОУ 00497236, м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 3);

-ДП «Держекоінвест» (код ЄДРПОУ 36939719, АДРЕСА_1).

Встановлено, що бюджетні кошти, які перераховувались в адресу ТОВ «Форум-Будсервіс» за поставку ТМЦ (робіт, послуг) в період з 01.01.2012 року по теперішній час, були спрямовані на рахунки СГД, з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Данис-Трейд» (код ЄДРПОУ - 34861191), ТОВ «СВН-Антарекс» (код ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Торгова Компанія «Смарт» (код ЄДРПОУ - 33751018), ТОВ «ЗД Солюшнс» (код ЄДРПОУ - 35254514), ПП «Женевьєва» (код ЄДРПОУ - 37093017), ТОВ «Карпет Стиль» (код ЄДРПОУ - 31026956), ТОВ «Інтергіпс-Україна» (код ЄДРПОУ - 31204496), ТОВ «Еліткомпані Харків» (код ЄДРПОУ - 37763121), ТОВ «Будкримінвест» (код ЄДРПОУ - 38756911), ТОВ «Агрікбуд» (код ЄДРПОУ - 38679675), ТОВ «Укрторг 2012» (код ЄДРПОУ - 38258312) та ПП «Анкер про Україна» (код ЄДРПОУ - 35590851), які не знаходяться за юридичними та фактичними адресами, та в яких стан платника відмінний від « 0», з метою заниження власних податкових зобовязань з ПДВ та податку на прибуток, шляхом укладення нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, що в свою чергу призвело до несплати обовязкових платежів до бюджету.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у офісному приміщені ТОВ «Форум-Будсервіс», де здійснюється бухгалтерська діяльність підприємства, на даний час знаходяться первинні бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності із СГД з явними ознаками фіктивності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до витребуваних документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Форум-Будсервіс» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницькому регіональному відділенні ТОВ «Форум-Будсервіс».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності із ТОВ «Данис-Трейд» (код ЄДРПОУ - 34861191), ТОВ «СВН-Антарекс» (код ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Торгова Компанія «Смарт» (код ЄДРПОУ - 33751018), ТОВ «ЗД Солюшнс» (код ЄДРПОУ - 35254514), ПП «Женевьєва» (код ЄДРПОУ - 37093017), ТОВ «Карпет Стиль» (код ЄДРПОУ - 31026956), ТОВ «Інтергіпс-Україна» (код ЄДРПОУ - 31204496), ТОВ «Еліткомпані Харків» (код ЄДРПОУ - 37763121), ТОВ «Будкримінвест» (код ЄДРПОУ - 38756911), ТОВ «Агрікбуд» (код ЄДРПОУ - 38679675), ТОВ «Укрторг 2012» (код ЄДРПОУ - 38258312) та ПП «Анкер про Україна» (код ЄДРПОУ - 35590851), «ВНАУ» (код ЄДРПОУ 00497236), ДП «Держекоінвест» (код ЄДРПОУ 36939719), що зберігаються у офісі ТОВ «Форум-Будсервіс» за адресою: м. Вінниця, вул. Нансена, 7, а також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів цих документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: