Ухвала суду № 49270095, 07.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4224/14-к

Провадження 1-кс/127/1473/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Вапнярука О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37403355) за адресою: Волинська область, м Луцьк , вул. Коперника, 8-а, кб.№ 6, а саме оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» з ТОВ «Летавіца» і податкової звітності за 2012-2013 роки за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вапнярук О.М звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим прокурором Чабан С.В., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012010210000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_1 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_3 20.11.2012 укладено договір поставки №144152. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 26003159235, належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_1, перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_1 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № 26005379422, належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», однак ОСОБА_1, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому нею ж при надходженні на даний рахунок вказаних коштів 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 2600730135758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код ЄДРПОУ 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи шляхом вчинення шахрайських дій незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн.

У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА». За результатами аналізу руху коштів по р/р №2600730135758 виникла необхідність дослідити подальший рух викрадених коштів, що можливо здійснити лише при наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів у субєктів господарської діяльності, з якими ТОВ «ЛЕТАВІЦА» проводила банківські операції по отриманню та переказу коштів. Відповідно до роздруківки про рух коштів по р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА» встановлено, що вказане підприємство проводило банківські операції по переказу отриманню готівки з ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37403355, Волинська область, м Луцьк, вул. Коперника, 8-а, кб.№6) В звязку з чим, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів фінансово-господарської діяльності даного Товариства з ТОВ «Летавіца» і податкової звітності за 2012-2013 роки, оскільки вони самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Вапняруку О.М. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37403355) за адресою: Волинська область, м Луцьк , вул. Коперника, 8-а, кб.№6, а саме оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» з ТОВ «Летавіца» і податкової звітності за 2012-2013 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: