Ухвала суду № 49269981, 13.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2491/14-к

Провадження 1-кс/127/915/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429, адреса: м. Вінниця вул. Козицького, 51, корп. 1) а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 32014020000000003 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Муляр О.М., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014020000000003, внесеному в ЄРДР 14.01.2014 по факту розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах групою осіб під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ Гніванський шиноремонтний завод (код ЄДРПОУ 35558633, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ Гніванський шиноремонтний завод (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП Укрекоресурси (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ Сігма-Еко (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ).

Окрім того, вказана група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ Гніванський шиноремонтний завод (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ Сігма-Еко (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) проводили розрахунки через банківські рахунки: № 26001000116402 (валюта українська гривня), № 26001000116402 (валюта євро), № 26001000116402 (валюта долар США), № 26001000116402 (валюта російський рубль), відкриті в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429, адреса: м. Вінниця вул. Козицького, 51, корп. 1).

Факт перерахування грошових коштів по банківських рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), та відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, можливість підприємством сплатити податок на додану вартість, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунках, відкритих ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), які перебувають у володінні службових осіб банку в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429) та знаходяться за адресою: м. Вінниця вул. Козицького, 51.

В судовому засіданні заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці для встановлення обставин по кримінальному провадженню, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці, а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження

Всупереч наведеному у клопотанні необґрунтована необхідність вилучення речей і документів, тобто відсутні належні та допустимі докази на обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, зокрема: акти перевірки, висновки, пояснення свідків, підозрюваних, тощо.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429, адреса: м. Вінниця вул. Козицького, 51, корп. 1).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: