Ухвала суду № 49269921, 03.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1793/14-к

Провадження 1-кс/127/676/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання начальника першого ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, 13) -

ВСТАНОВИВ:

Начальник першого ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Саприга В.А.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013010000000192 від 24 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ФГ «ОСОБА_2О.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року ФГ «ОСОБА_2О.» в податковій звітності вказувало про реалізацію сільгосппродукції іншим субєктам господарської діяльності.

ФГ «ОСОБА_2О.» під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок №26047733000106 та №26004733000105, відкриті 22.08.2013 в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, 13).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ФГ «ОСОБА_2О.», відкритих в АТ «ФІНРОСТБАНК», необхідно здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, юридичної справи ФГ «Скутельник», відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк». Вказані документи можуть бути використані під час проведення відповідних судових експертиз та виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні службових осіб АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка).

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для обєктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, тому ОСОБА_1 просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_1 просив клопотання задоволити.

Представник АТ «ФІНРОСТБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлялявся належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «ФІНРОСТБАНК».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «ФІНРОСТБАНК» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, що будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності копій) та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, 13)., а саме :

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунках ФГ «ОСОБА_2О.» (ЄДРПОУ 34276610, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Серебрія) №26047733000106 та №26004733000105 у видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 22.08.2013 по теперішній час.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26047733000106 та №26004733000105, а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ФГ «ОСОБА_2О.»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ФГ «ОСОБА_2О.»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 22.082013 по теперішній час;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 22.08.2013 по теперішній час;

- чеків на отримання готівки за період з 22.08.2013 по теперішній час, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

3. Протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронним імям користувача, назвами операцій та ІР адресами клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: